о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, дом № 25
1.4. ОГРН эмитента 1025600002230
1.5. ИНН эмитента 5612031491
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03269В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.orbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 28 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 2 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О форме проведения общего собрания акционеров.
2. О дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. О дате составления списков:
- лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. О повестке дня годового общего собрания акционеров.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение годового отчета о деятельности банка в 2011году.
8. Рекомендации о распределении прибыли Банка за 2011год.
9. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям за 2011год, порядку и срокам их выплаты.
10. О кандидатах в члены совета директоров и ревизионную комиссию Банка.
11. Об аудиторе Банка на 2012 год.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 2 мая 2012 г.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента - финансовый год.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов – обыкновенные акции и привилегированные акции с неопределенным размером дивиденда.
3. Подпись
3.1. Председатель правления
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» Ю.В. Самойлов
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012г. М. П.
