о существенном факте об отдельных решениях,
принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ВНИПИгаздобыча»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИПИгаздобыча»
1.3. Место нахождения эмитента 410012, Российская Федерация, г.Саратов, ул.Сакко и Ванцетти, 4
1.4. ОГРН эмитента 1026403670127
1.5. ИНН эмитента 6455010081
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45248-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alfaset.ru/~rrd
..
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов (единогласно), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча»:
1. Утверждение Бюджета инвестиций ОАО «ВНИПИгаздобыча» на 2012 г.
2. Об утверждении повестки дня годового Об¬щего собрания акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча».
3. Об определении типа (типов) привилегиро¬ванных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня го¬дового Общего собрания акционеров.
4. О порядке сообщения акционерам о проведе¬нии годового Общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча».
5. О перечне информации (материалов), предос¬тавляемой акционерам при подготовке к про¬ведению годового Общего собрания акционе¬ров ОАО «ВНИПИгаздобыча» и порядке ее представления.
6. О годовом отчете ОАО «ВНИПИгаздобыча» за 2011 г.
7. О годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВНИПИгаздобыча» за 2011 г.
8. О рассмотрении предложения об аудиторе Общества.
9. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ВНИПИ¬газдобыча».
10. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ВНИПИ¬газдобыча».
11. О вознаграждении членам Правления ОАО «ВНИПИгаздобыча».
12. Об определении цены работ (услуг), приобре¬таемых (отчуждаемых) в результате сделок, в совершении которых имеется заинтересован¬ность, выносимых на одобрение годового Общего собрания акционеров.
13. Разное.
14. О распределении чистой прибыли ОАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2011 года.
15. О рекомендациях по размеру, срокам, поряд¬ку и форме выплаты годовых дивидендов по акциям ОАО «ВНИПИгаздобыча».
16. О форме и тексте бюллетеней для голосова¬ния по вопросам повестки дня годового Об¬щего собрания акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча».
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча»:
По вопросу 2: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ВНИПИгаздобыча».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ВНИПИгаздобыча».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках, порядке и форме выплаты дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную (типа А) и одну обыкновенную акцию ОАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2011 г.
5. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча».
6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ВНИПИгаздобыча».
7. Утверждение аудитора ОАО «ВНИПИгаздобыча».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВНИПИгаздобыча».
10.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу 3: Владельцы привилегированных акций (типа А) не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча».
По вопросу 4:Утвердить форму информационного сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча». Направить информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционерам, имеющим право участия в собрании, заказными письмами или вручить под роспись в срок не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Регистрация участников собрания будет проводиться Счетной комиссией Общества 31 мая 2012 г. с 9 часов по адресу: 410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, ком. 209.
По вопросу 5: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча». Поручить Правлению ОАО «ВНИПИгаздобыча» обеспечить доступность к указанной выше информации (материалам) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты его проведения по адресам:
- г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д.4, комн. 220; тел. (845 2) 74-33-05
- г. Новосибирск, ул. Советская, д. 4-а (Новосибирский филиал); тел. (383) 223-52-65
- г. Новый Уренгой, ул. 26-го съезда КПСС, д. 4 (Уренгойский филиал); тел. (349 4) 23-24-08
- г. Саратов, ул. Шелковичная, д.11/15, 4 этаж (регистратор Общества - филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г. Саратове); тел. (845 2) 39-22-70, 39-22-72.
По вопросу 6: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ВНИПИгаздобыча» по итогам работы за 2011 год.
По вопросу 7: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВНИПИгаздобыча» за 2011 год.
По вопросу 8: Рекомендовать Общему собранию утвердить ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора Общества.
По вопросу 9: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча» принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров в размере:
Председателю Совета директоров – 1,641% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2011 года;
каждому остальному члену Совета директоров – 1,495% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2011 года.
По вопросу 10: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча» принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере:
Председателю Ревизионной комиссии – 0,294% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2011 года;
каждому остальному члену Ревизионной комиссии – 0,202% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2011 года.
По вопросу 14: Одобрить распределение прибыли ОАО «ВНИПИгаздобыча», полученной по результатам деятельности Общества в 2011 году. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить предлагаемое Советом директоров Общества распределение прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2011 году.
По вопросу 15: По результатам деятельности Общества в 2011 году рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча»:
1) Выплатить из чистой прибыли Общества, полученной в 2011 году, годовые дивиденды в размере:
- 682,70 рублей на одну привилегированную акцию (типа А) номиналом 1 рубль;
- 682,70 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль;
2) Выплатить из неиспользованной Обществом чистой прибыли, полученной в 2010 году, дивиденды в размере:
- 2032,89 рублей на одну привилегированную акцию (типа А) номиналом 1 рубль;
- 2032,89 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль.
Выплату произвести в безналичном порядке платежными поручениями на счета, указанные акционерами, а при их отсутствии наличными из кассы Общества, в течение 60 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
По вопросу 16: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча».
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча»: 26.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором приняты решения: 27.04.2012 г. № 9
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ВНИПИгаздобыча» В.И.Милованов
(подпись)
3.2.Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
