Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агропромышленная фирма "Фанагория"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АПФ "Фанагория"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 353540, Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1022304742074
1.5. ИНН эмитента: 2352002170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31043-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.
На заседании Совета директоров ОАО «АПФ «Фанагория» присутствуют пять членов Совета директоров. Заседание Совета правомочно принять решение по вопросам повестки дня
1. Рассмотрение вопроса о предоставлении Сбербанку России в лице Темрюкского ОСБ №1803 в обеспечение кредита ООО «Фанагория-Юг» в сумме 17 000 000 рублей под 10 % годовых, сроком до 1 года залог дистиллят коньячный урожая 2008г балансовой стоимостью 21230568,08 рублей, залоговой стоимостью 13 799 869,25 рублей (приложение №1), принадлежащий ОАО «АПФ «Фанагория»;
сельскохозяйственную технику балансовой (остаточной) стоимостью 5 644 519,66 рублей, залоговой стоимостью 3 646 937,79 рублей, принадлежащую ООО «Фанагория-Юг» (приложение №2).
«ЗА» - Романишин П.Е., Романишин Е.Е., Андруневчин В.В., Монастырский О.В., Белоусов В.В.
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2. Рассмотрение вопроса о предоставлении поручительства ООО «Фанагория-Агро» Сбербанку России в лице Темрюкского ОСБ №1803 в обеспечение кредита, получаемого ООО «Фанагория-Юг» в сумме 17 000 000 рублей под 10 % годовых, сроком до 1 года.
«ЗА» - Романишин П.Е., Романишин Е.Е., Андруневчин В.В., Монастырский О.В., Белоусов В.В.
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3. Рассмотрение вопроса о предоставлении поручительства ОАО АПФ «Фанагория» Сбербанку России в лице Темрюкского ОСБ №1803 в обеспечение кредита, получаемого ООО «Фанагория-Юг» в сумме 17 000 000 рублей под 10 % годовых, сроком до 1 года.
«ЗА» - Романишин П.Е., Романишин Е.Е., Андруневчин В.В., Монастырский О.В., Белоусов В.В.
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
4. Рассмотрение вопроса о заключении ОАО «АПФ «Фанагория» со Сбербанком России в лице Темрюкского ОСБ № 1803 соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, передаваемого в залог по договору залога.
«ЗА» - Романишин П.Е., Романишин Е.Е., Андруневчин В.В., Монастырский О.В., Белоусов В.В.
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
5. Рассмотрение вопроса о заключении ООО «Фанагория-Юг» со Сбербанком России в лице Темрюкского ОСБ № 1803 соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, передаваемого в залог по договору залога.
«ЗА» - Романишин П.Е., Романишин Е.Е., Андруневчин В.В., Монастырский О.В., Белоусов В.В.
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Одобрить предоставление Сбербанку России в лице Темрюкского ОСБ №1803 в обеспечение кредита ООО «Фанагория-Юг» в сумме 17 000 000 рублей под 10% годовых, сроком до 1 года залог дистиллят коньячный урожая 2008г балансовой стоимостью 21230568,08 рублей, залоговой стоимостью 13 799 869,25 рублей (приложение №1), принадлежащий ОАО «АПФ «Фанагория»;
сельскохозяйственную технику балансовой (остаточной) стоимостью 5 644 519,66 рублей, залоговой стоимостью 3 646 937,79 рублей, принадлежащую ООО «Фанагория-Юг» (приложение №2).
2. Одобрить предоставление поручительства ООО «Фанагория-Агро» Сбербанку России в лице Темрюкского ОСБ №1803 в обеспечение кредита, получаемого ООО «Фанагория-Юг» в сумме 17 000 000 рублей под 10 % годовых, сроком до 1 года.
3. Одобрить предоставление поручительства ОАО АПФ «Фанагория» Сбербанку России в лице Темрюкского ОСБ №1803 в обеспечение кредита, получаемого ООО «Фанагория-Юг» в сумме 17 000 000 рублей под 10 % годовых, сроком до 1 года.
4.Одобрить заключение ОАО «АПФ «Фанагория» со Сбербанком России в лице Темрюкского ОСБ № 1803 соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, передаваемого в залог по договору залога.
5. Одобрить заключение ООО «Фанагория-Юг» со Сбербанком России в лице Темрюкского ОСБ № 1803 соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, передаваемого в залог по договору залога.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение28 апреля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решениеПротокол заседания Совета директоров № 7
ОАО АПФ «Фанагория» от 28 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" П.Е. Романишин
3.2. Дата: 28 апреля 2012 года
