«Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Ильский завод Утяжелитель - НПО "Бурение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИЗУ"
1.3. Место нахождения эмитента 353231 Краснодарский край, Северский район, пос.Ильский, промзона
1.4. ОГРН эмитента 1022304544900
1.5. ИНН эмитента 2348011968
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33395-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания (заочного заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Членов совета директоров общества - 6 человек.
Присутствуют на заседании – 4 члена Совета директоров.
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня заседания:
"ЗА" - 4 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
......Утвердить список кандидатур для голосования по утверждению аудитора Общества на 2012год: ООО «Актив-Аудит», г. Краснодар (ОГРН 1022301975530).
......Предварительно утвердить Годовой отчет о деятельности ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение» за 2011 год.
......Выплатить дивиденды по итогам 2011 года по привилегированным акциям в размере 0.96 (ноль целых 96/100) рубля на одну привилегированную акцию денежными средствами в срок до 30 июля 2012 г. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивать.
......Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение» для подведения итогов деятельности Общества за 2011 год, и определить формой проведения совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
......Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение» - 07 июня 2011 г.
Время проведения: 14 часов 00 минут местного времени.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут местного времени.
Место проведения: Россия, Краснодарский край, Северский район, пос. Ильский, промзона, в административном здании на территории завода.
......Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение», составить по данным реестра именных ценных бумаг Общества по состоянию на 03 мая 2012 года.
......Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение»:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам работы в 2011 году.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Об утверждении аудитора Общества на 2012год.
......Утвердить текст сообщения и сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение» в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 10.11., 10.12. Устава Общества - путем публикации сообщения в газете «Зори», издаваемой в Северском районе Краснодарского края.
......Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение»:
1. Годовая бухгалтерская отчетность, Годовой отчет Общества, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества.
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение», согласия кандидатов, а также сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2012год
3. Проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение», проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, при этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц).
Утвердить следующий порядок ознакомления с информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение»:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение» акционеры могут ознакомиться, начиная с 14 мая 2012г. в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: Краснодарский край, Северский район, пос. Ильский, промзона, приемная Общества в административном здании на территории завода.
Генеральному директору Общества обеспечить доступность к указанной информации лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
......Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
27.04.2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28.04.2012 г., протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Б.Н.Ротару
3.2. Дата: 28 апреля 2012 г. М.П.
