«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Такт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Такт»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111
1.4. ОГРН эмитента 1025901215966
1.5. ИНН эмитента 5905013774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30528-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=takt&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум: 100%
По вопросу повестки дня №1.1:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №1.2:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №1.3:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №1.4:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1 Утвердить предварительно годовой отчет ОАО «Такт» за 2011 г. и представить его на утверждение общему (годовому) собранию акционеров. Поручить выступить с докладом по годовому отчету ОАО «Такт» на общем собрании акционеров генеральному директору Иванову В. Ю.
1.2 Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Такт», следующим образом:
Показатель Сумма, руб.
1. Чистая прибыль за 2011 г., всего 231 378,00
2. Чистая прибыль к распределению, всего,
в т.ч.:
? дивиденды за 2011 г.
? вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2011 г. 168 160,00
–
? 168 160,00
3. Нераспределенная прибыль отчетного года 63 218,00
1.3 В связи с неустойчивым финансовым состоянием ОАО «Такт» дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г. не объявлять.
1.4 Предложить общему (годовому) собранию акционеров утвердить следующий размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии на период их полномочий, а также порядок его выплаты:
Вознаграждение членам Совета директоров
? Общая сумма вознаграждения членам Совета директоров устанавливается в размере 2 % от годового фонда оплаты труда ОАО «Такт». Распределение вознаграждения осуществить равномерными долями среди членов Совета директоров.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии
? Общая сумма вознаграждения членам Ревизионной комиссии устанавливается в размере
0,2 % от годового фонда оплаты труда ОАО «Такт». Распределение вознаграждения осуществить равномерными долями среди членов Ревизионной комиссии.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №5, дата составления 26.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.Ю. Иванов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «26» апреля 2012 г.
