о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество “ПРОМСИНТЕЗ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ПРОМСИНТЕЗ”
1.3. Место нахождение эмитента Российская Федерация, 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Куйбышева, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1026303178428
1.5. ИНН эмитента 6335007320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00534-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для расскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания – 31 мая 2012 года в 11 час.00 мин. по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Куйбышева, д.1
Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Куйбышева, д.1
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин. 31 мая 2012года
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров :
26 апреля 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров :
1. Об осуществлении функций счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРОМСИНТЕЗ».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «ПРОМСИНТЕЗ» за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПРОМСИНТЕЗ» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. О распределении прибыли ОАО «ПРОМСИНТЕЗ по результатам 2011 года.
5. Утверждение аудитора ОАО «ПРОМСИНТЕЗ» на 2012 год.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ПРОМСИНТЕЗ.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ПРОМСИНТЕЗ».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться :
Лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, можно ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, начиная с 10 мая 2012 года в рабочие дни с 8-00 до 17-оо часов по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Куйбышева, д.1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Максимов В.А.
Генеральный директор
ОАО «ПРОМСИНТЕЗ»
««Промсинтез» (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
