Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027802749061
1.5. ИНН эмитента: 7805019624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02376-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.specmash-kb.com
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента – Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 (семь). Количество членов совета директоров, присутствующих на заседании: 4 (четыре). Получены письменные мнения от 2 (двух) членов Совета директоров. Заседание правомочно (имеет кворум).
Результаты голосования по вопросам о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты (второй вопрос повестки дня): «За»- 4 голоса. «Против» - 2 голоса. «Воздержался» - нет.
Результаты голосования по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый вопросы повестки дня): «За» - 6 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества –
По второму вопросу РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2011 год не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу РЕШИЛИ:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров:
1. В соответствии со ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах», на общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров. В случае отсутствия председателя его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества.
2.Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» (число акционеров - владельцев голосующих акций более 500) выполняет регистратор – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
3.Порядок ведения общего собрания акционеров, изложен в ст. 47 Положения «Об общем собрании акционеров», утвержденного решением общего собрания акционеров 04.04.2002 г., протокол № 12. При этом:
-На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня - 10 мин.
-На выступление докладчика по вопросу о годовом отчете – до 30 мин.
-На выступление в прениях – до 3 мин.
-Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или секретарю.
-Ответы на вопросы - 30 мин.
-В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть сделан перерыв от 15 до 30 мин.
По пятому вопросу РЕШИЛИ:
Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров – Жаркую Марию Александровну.
По шестому вопросу РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечень информационных материалов:
•Годовая бухгалтерская отчетность;
•Заключение аудитора;
•Годовой отчет Общества;
•Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
•Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию и в аудиторы общества;
•Проект Устава Общества в новой редакции;
•Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
•Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
•Проекты решений общего собрания акционеров;
•Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года;
•Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
2. Утвердить порядок предоставления информационных материалов акционерам:
1.По требованию акционеров, имеющих право на участие в собрании, предоставить доступ к указанным материалам (со 02.06.2012 г. по 22.06.2012 г.) в ОАО «Спецмаш», по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2 (у секретаря Совета директоров).
2.Ознакомление со Списком лиц, имеющих право на участие в ГОСА, осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания.
3.По требованию акционеров, имеющих право на участие в собрании, предоставить копии документов перечня за плату, согласно тарифу, действующему на момент получения запроса о предоставлении. Копии предоставляются в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Банковские реквизиты для оплаты: ОАО «Спецмаш», ИНН 78 05 01 96 24, КПП 780 501 001, р/с 407 028 104 552 401 796 07, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Санкт-Петербург, к/с 301 018 105 000 000 006 53, БИК 044 030 653.
По седьмому вопросу РЕШИЛИ:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении собрания.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
Сообщение и Бюллетень прилагаются.
По восьмому вопросу РЕШИЛИ:
1. Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2011 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить данный документ.
Годовой отчет прилагается.
По девятому вопросу РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии, прилагаются.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 26 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 28 апреля 2012 г., № 5.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Козишкурт
3.2. Дата: 28 апреля 2012
