“О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ласка Компани»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ласка Компани»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 613810, Кировская область, Опаринский район, п. Опарино, ул. Советская, 52
1.4. ОГРН эмитента 1034300502279
1.5. ИНН эмитента 4323000213
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11537-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.antanta.kirov.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Решение № 1 от 26 апреля 2012 года.
2.4. Кворум общего собрания: 100% обыкновенных голосующих акций принадлежат единственному акционеру – Филимоновой Т.Б.
2.5. Формулировки решений, принятые общим собранием акционеров:
1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «Ласка Компани», сформированного распоряжением ТУ Росимущества в Кировской области «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ласка Компани» от 14 июня 2011 года № 05-485.
2. Сформировать с 26 апреля 2012 года совет директоров ОАО «Ласка Компани» в следующем составе:
- Коровацкий М.В.;
- Филимонова Т.Б.;
- Сковородина Л.В.;
- Савлаева А.И.;
- Ершова Е.Б.
3. Генеральному директору ОАО «Ласка Компани» внести соответствующие изменения в список аффилированных лиц Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: Решение № 1 от 26 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ласка Компани» Т.Б. Филимонова
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
