Открытое акционерное общество «Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»
13 Место нахождения эмитента: 630015, РФ, гНовосибирск, улКоролева, 29
14 ОГРН эмитента: 1025400534510
15 ИНН эмитента: 5401101238
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11057-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwsibgapru/
2 Содержание сообщения
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «27» апреля 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «28» апреля 2012 года, протокол № 2
23 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» 15 июня 2012г, в 10 часов 00 минут местного времени, по адресу: гНовосибирск, улКоролева, 29, каб205
2) Утвердить дату регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества – «15» июня 2012 г
Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества – 9 ч00 мин по местному времени
Утвердить время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества – окончание регистрации не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум
Утвердить место регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – гНовосибирск, улКоролева, 29, каб205
3) Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» - собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней)
4) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год
3) Утверждение распределения прибыли общества по результатам работы за 2011 год
4) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2011 год
5) Определение количественного состава Совета директоров
6) Избрание членов Совета директоров общества
7) Определение количественного состава Ревизионной комиссии
8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
9) Утверждение аудитора Общества на 2012год
10) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
5) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «30» апреля 2012 года
6) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» (текст сообщения прилагается) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: сообщение осуществляется путем направления заказного письма в срок не позднее, чем за 20 календарных дней до даты начала собрания
7) Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»
8) Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
1) годовой отчет общества за 2011 год;
2) заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 года;
3) годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г, в том числе:
- бухгалтерский баланс (форма №1);
- отчет о прибылях и убытках (форма №2);
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:
- отчет о движении капитала (форма №3);
- отчет о движении денежных средств (форма №4);
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5);
4) аудиторское заключение;
5) заключение ревизионной комиссии;
6) сведения о кандидатах: в Совет директоров; Ревизионную комиссию, кандидатуре на должность аудитора;
7) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
8) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам финансового года;
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащих представлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» акционерам: с информацией (материалами) можно ознакомиться с «25» мая 2012 года по адресу: гНовосибирск, ул Королева, 29, к 205, с 10-00 до 12-00 часов в рабочие дни (понедельник-пятница) в течение 20 дней до даты проведения собрания
10) Включить следующую кандидатуру в список кандидатур для голосования по избранию аудитора Общества на 2010 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-ОН»
11) 1 Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
2 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
3 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам деятельности Общества за 2011 год распределение чистой прибыли в размере 45 485 147,85 (Сорок пять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч сто сорок семь) рублей 85 коп, после уплаты все установленных налогов и сборов следующим образом:
- на дивиденды, исходя из 300 рублей на одну акцию – 3 392 400,00 рублей;
- в фонд на поощрение органов управления и контроля Общества –1 958 843,00рублей;
- в фонд финансового обеспечения производственного развития - 40 083 904,85 рублей;
- в фонд на благотворительность – 50 000,00 рублей
4 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
- часть чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 2011 год в размере 3 392 400,00 рублей направить на выплату дивидендов из расчета 300 рублей за одну акцию;
- осуществить выплату дивидендов денежными средствами в срок до 14082012 года;
- список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров – «30» апреля 2012 года»
3 Подпись
31 Генеральный директор
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» РТ Армяков
(подпись)
32 Дата “28” апреля 2012г МП
