Сообщение о существенном факте
сведения об отдельных решениях, принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Копей-ский машиностроительный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КМЗ» и ОАО «Копейский машзавод»
13 Место нахождения эмитента: 456600, Россия, Челябинская область, г Копейск, ул Ленина, 24
14 ОГРН эмитента: 1027400775819
15 ИНН эмитента: 7411005872
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45390-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информа-ции: wwwkopemashru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: члены Со-вета директоров, проголосовавшие заочно, составляют семь человек из девяти избран-ных Кворум для проведения заседания есть
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: реше-ния по вопросам 1-2 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании; решения по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров принято большинством голосов всех незаин-тересованных в сделке членов Совета директоров
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1 Утверждение перечня информационных материалов, предостав-ляемых к годовому общему собранию акционеров ОАО «Копейский машзавод»
Принятое решение: утвердить следующий перечень информации, предоставляемой ли-цам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- проект годового отчета Общества за 2011г;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- рекомендация Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2011 фи-нансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его вы-платы;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общест-ва;
- заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчет-ности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о кандидате в Ревизоры общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;
- проект Устава открытого акционерного общества «Копейский машиностроительный за-вод» в новой редакции;
- проект положения о порядке проведения общих собраний акционеров открытого акцио-нерного общества «Копейский машиностроительный завод» в новой редакции;
- проект положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Копейский машиностроительный завод в новой редакции;
- проект положения о Генеральном директоре открытого акционерного общества «Копей-ский машиностроительный завод» в новой редакции;
- сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, для одобрения на общем собрании акционеров;
- проекты решений ГОСА
Вопрос повестки дня №2 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Копейский машзавод» 24052012г
Принятое решение: форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем соб-рании акционеров ОАО «Копейский машзавод» 24052012г - утвердить
Вопрос повестки дня №4 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересо-ванность, между ОАО «Копейский машзавод» и ОАО «Уралкалий»
Принятое решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по покупке ОАО «Копейский машзавод» у ОАО «Уралкалий» 30-процентной доли в ус-тавном капитале ООО «Машиностроительное предприятие «Курс» по рыночной стоимо-сти, определенной независимым оценщиком
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по залогу у ОАО «Уралкалий» готовой продукции ОАО «Копейский машзавод» в качестве обеспечения исполнения обязательств, в связи с отсрочкой оплаты 30-процентной доли в уставном ка-питале ООО «Машиностроительное предприятие «Курс»
Основание заинтересованности: органы управления одной стороны по сделке являются органами управления другой стороны по сделке
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соот-ветствующие решения: 27042012г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на кото-ром приняты соответствующие решения: протокол от 27042012г № 11
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Копейский машзавод» ____________________ ВВСеменов
32 Дата «28» апреля 2012г МП
