1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Краснодарзернопродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Краснодарзернопродукт»
1.3. Место нахождения эмитента: 350042, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Колхозная, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022301607723
1.5. ИНН эмитента: 2310002604
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31090-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=78
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 27 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: протокол Заседания Совета директоров ОАО «Краснодарзернопродукт» № б/н от 28 апреля 2012 года.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 14 июня 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г.Краснодар, ул.Колхозная, 5, (корп. 2, зал заседаний);
- время проведения годового общего собрания акционеров: 17 час. 00 мин.;
-почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени для голосования не направляются.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 16 час. 30 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 02 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках за 2011 г., а также распределение прибыли.
2. Заключение ревизионной комиссии Общества и внешнего аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г.
3. О выплате дивидендов за 2011 г.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Положения о правлении ОАО «Краснодарзернопродукт».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Краснодар, ул. Колхозная, 5, ОАО «Краснодарзернопродукт», 2-й этаж, кабинет совета директоров, тел: 254-18-68 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Краснодарзернопродукт» А.Ю.Шаззо
3.2. Дата: 28.04.2012г. м.п.
