Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Банк "Столичное Кредитное Товарищество " (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк СКТ (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1037700041323
1.5. ИНН эмитента: 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stolichny.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитентов (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
27.04.2012 г.
г. Москва, ул.Орджоникидзе, д. 5, к.2.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10.00 ч. моск.вр.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11.00 ч. моск.вр
Время открытия собрания: 11.10 ч. моск.вр.
Время закрытия собрания: 11.45 ч. моск.вр.
Время начала подсчета голосов: 11.45 ч. моск.вр.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка на момент открытия собрания – 38 344 624 голосов, что составляет 98,7437% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Банка.
Внеочередное общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.О председательствующем и секретаре Внеочередного общего собрания акционеров.
2.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка.
3.Об избрании нового состава Совета директоров.
4.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии
5.Избрание новых членов Ревизионной комиссии.
6.Об изменении почтового адреса и адреса места нахождения Банка.
7.Об изменении наименования Банка.
8.О заключении сделок с заинтересованностью.
9.Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
10.О замене печати и лицензии на осуществление банковских операций и сделок.
11.Об утверждении положений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Возложить осуществление функций председательствующего на Внеочередном общем собрании акционеров на Заместителя Председателя Правления Банка Пухова Антона Владимировича и назначить секретарем Борисенко Татьяну Васильевну.
Результаты голосования: Большинством голосов присутствующих «За»
Решение принято.
Принятое решение: Возложить осуществление функций Председательствующего на Внеочередном общем собрании акционеров на Заместителя Председателя Правления Банка Пухова Антона Владимировича и назначить секретарем заседания Борисенко Татьяну Васильевну.
2.6.2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка в составе Арно Леклер, Марк – Эммануэль Вивес, Дидье Огель, Мишель Руатман, Лоранс Тасте, Джованни Лука Сома, Жан-Филипп Арактинжи.
Результаты голосования:
«За» - 38 342 804 голосов;
«Против» - 720 голосов;
«Воздержался» - 5 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1095 голосов.
Решение принято.
Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка в составе Арно Леклер, Марк – Эммануэль Вивес, Дидье Огель, Мишель Руатман, Лоранс Тасте, Джованни Лука Сома, Жан-Филипп Арактинжи.
2.6.3. Избрать путем кумулятивного голосования новых членов Совета директоров в количестве 7 (семь) человек в следующем составе: Гавриленко Анатолий Григорьевич, Буланцева Ольга Сергеевна, Калин Александр Борисович, Тимофеев Алексей Александрович, Калистратов Николай Владимирович, Мамута Михаил Валерьевич, Мартынов Виктор Георгиевич. Уполномочить Председателя Правления Банка Калистратова Николая Владимировича подписать уведомление и сведения в МГТУ Банка России об избрании новых членов Совета директоров Банка.
Результаты голосования:
«За» - 268 389 429 голосов;
Число голосов против всех кандидатов – 5 040 голосов;
Число голосов, воздержавшихся по всем кандидатам – 5 271 голос;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –12 628 голосов.
Результаты голосования:
№ п/пФамилия, имя, отчество кандидата «за»
1.Гавриленко Анатолий Григорьевич 38 334 283
2.Буланцева Ольга Сергеевна 38 334 319
3.Калин Александр Борисович38 334 313
4.Тимофеев Алексей Александрович38 334 460
5.Калистратов Николай Владимирович38 334 333
6.Мамута Михаил Валерьевич38 334 283
7.Мартынов Виктор Георгиевич38 334 328
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать путем кумулятивного голосования новых членов Совета директоров в количестве 7 (семь) человек в следующем составе: Гавриленко Анатолий Григорьевич, Буланцева Ольга Сергеевна, Калин Александр Борисович, Тимофеев Алексей Александрович, Калистратов Николай Владимирович, Мамута Михаил Валерьевич, Мартынов Виктор Георгиевич. Уполномочить Председателя Правления Банка Калистратова Николая Владимировича подписать уведомление и сведения в МГТУ Банка России об избрании новых членов Совета директоров Банка.
2.6.4. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Кручинина Владимира Георгиевича, Кудрявцева Гурама Андреевича, Чевиной Натальи Викторовны.
Результаты голосования:
«За» - 38 343 044 голосов;
«Против» - 720 голоса;
«Воздержался» - 10 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 850 голосов.
Решение принято.
Принятое решение: Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Кручинина Владимира Георгиевича, Кудрявцева Гурама Андреевича, Чевиной Натальи Викторовны.
2.6.5. Избрать в состав Ревизионной комиссии Никитина Сергея Александровича и Мурованного Сергея Александровича.
Результаты голосования:
№ п/п
Ф.И.О. кандидатаВарианты голосования
"за""против""воздержался"Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
1Никитин Сергей Александрович38 342 2694208601 075
2Мцрованный Сергей Александрович38 342 2194318931 081
Решение принято.
Принятое решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии Никитина Сергея Александровича и Мурованного Сергея Александровича.
2.6.6. Утвердить почтовый адрес и адрес места нахождения Банка по адресу: 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, дом 5, корпус 2.
Результаты голосования:
«За» - 38 343 093 голосов;
«Против» - 720 голоса;
«Воздержался» - 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 811 голосов.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить почтовый адрес и адрес места нахождения Банка по адресу: 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, дом 5, корпус 2.
2.6.7. Утвердить новое наименование Банка:
Фирменное (полное официальное) наименование Банка на русском языке: «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и на английском языке: ALOR BANK (Open Joint Stock Company).
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: «АЛОР БАНК» (ОАО) и на английском языке: ALOR BANK (OJSC).
Результаты голосования:
«За» - 38 342 827 голосов;
«Против» - 721 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -1 076 голосов.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить новое наименование Банка:
Фирменное наименование Банка на русском языке: «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и на английском языке: ALOR BANK (Open Joint Stock Company).
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: «АЛОР БАНК» (ОАО) и на английском языке: ALOR BANK (OJSC).
2.6.8. Одобрить заключение сделок с ценными бумагами (купля – продажа, поручение, агентские, комиссионные соглашения, доверительное управление, мена, залог и пр.) между Банком и ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» и (или) ООО «УК «АГАНА» на общую сумму, не превышающую 25% собственного капитала Банка.
Результаты голосования:
«За» - 22 261 705 голосов;
«Против» - 725 голосов;
«Воздержался» - 1 104 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 834 голосов.
Решение принято.
Принятое решение: Одобрить заключение сделок с ценными бумагами (купля – продажа, поручение, агентские, комиссионные соглашения, доверительное управление, мена, залог и пр.) между Банком и ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» и (или) ООО «УК «АГАНА» на общую сумму, не превышающую 25% собственного капитала Банка.
2.6.9. Утвердить Устав Банка в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления Банка Калистратова Николая Владимировича осуществить все необходимые действия, с правом подписания документов для регистрации новой редакции Устава Банка.
Результаты голосования:
«За» - 38 342 779 голосов;
«Против» - 726 голосов;
«Воздержался» - 48 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 071 голосов.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить Устав Банка в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления Банка Калистратова Николая Владимировича осуществить все необходимые действия, с правом подписания документов для регистрации новой редакции Устава Банка.
2.6.10. После государственной регистрации изменений, связанных с изменением наименования и адреса место нахождения Банка заменить печать и лицензии на осуществление банковских операций и сделок, поручить Председателю Правления Банка Калистратову Николаю Владимировичу обеспечить выполнение принятого решения.
Результаты голосования:
«За» - 38 343 064 голосов;
«Против» - 720 голосов;
«Воздержался» - 5 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 835 голосов.
Решение принято.
Принятое решение: Заменить печать и лицензии на осуществление банковских операций и сделок, поручить Председателю Правления Банка Калистратову Николаю Владимировичу обеспечить выполнение принятого решения.
2.6.11. Утвердить новые положения об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии. Признать утратившими силу Положение о Ревизионной комиссии (утв. 29.04.2005 Общим собранием акционеров), Положение о Правлении (утв. 28.06.2007 Общим собранием акционеров), Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров (утв. 29.04.2005 Общим собранием акционеров).
Результаты голосования:
«За» - 12 042 голосов;
«Против» - 38 331 485 голосов;
«Воздержался» - 5 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 092 голосов.
Решение не принято.
Принятое решение: Не утверждать новые редакции положений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии. Не признавать утратившими силу Положение о Ревизионной комиссии (утв. 29.04.2005 Общим собранием акционеров), Положение о Правлении (утв. 28.06.2007 Общим собранием акционеров), Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров (утв. 29.04.2005 Общим собранием акционеров).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
28.04.2012 г. Протокол № 1
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления, Н.В. Калистратов.
3.2. Дата: 28.04.2012
