1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А.Карцева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИВК им. М.А.Карцева"
1.3. Место нахождения эмитента: 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108
1.4. ОГРН эмитента: 1037700128828
1.5. ИНН эмитента: 7728032882
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04646-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.niivk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание проводиться в форме совместного присутствия акционеров
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2012 г. г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108, время начала собрания 15.00
2.4. Время начала регистрации 13.00
2.5. -
2.6. Дата составления списка лиц имеющих право на участи в собрании: 26.04.2012 г.
2.7.Повестка дня:
1) Избрание счетной комиссии.
2) Утверждение годового отчета ОАО "НИИВК им. М.А. Карцева" за 2011 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям ОАО "НИИВК им. М.А. Карцева" по результатам 2011 года.
6) Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
7) Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
Избрание членов Совета директоров ОАО "НИИВК им. М.А. Карцева".
8) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "НИИВК им. М.А. Карцева".
9) Утверждение Устава ОАО "НИИВК им. М.А. Карцева" в 7-ой редакции.
10) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "НИИВК им. М.А. Карцева" в 4-ой редакции.
11) Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО "НИИВК им. М.А. Карцева".
2.8. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 23.05.2012 по 14.06.2012 года (включительно) по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов в помещении исполнительного органа ОАО "НИИВК им. М.А. Карцева" по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НИИВК им. М.А. КАрцева" В.С. Мухтарулин
3.2. Дата "26" апреля 2012 г.
