“Сведения о решениях, принятых Советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, вл. 7
1.4. ОГРН эмитента 102770028742
1.5. ИНН эмитента 7733018650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09499-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.avia500.ru/
2. Сведения о созыве годового общего собрания акционеров эмитента
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2012г. по выборам в Совет директоров ОАО «ММП имени В.В.Чернышева», об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2012 г. по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», о включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2012 г. по выборам аудитора ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» ООО «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК», о созыве и проведении годового общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2012 г. по выборам в Совет директоров ОАО «ММП имени В.В.Чернышева», об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2012 г. по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», о включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2012 г. по выборам аудитора ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» ООО «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК», о созыве и проведении годового общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров»:
28 апреля 2012 года, протокол № 8-12.
2.3. Решения, принятые на заседании Совета директоров:
2.3.1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2012 г. по выборам в Совет директоров ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» следующих кандидатов:
1. Артюхов Александр Викторович;
2. Барковский Владимир Иванович;
3. Беленков Евгений Викторович;
4. Гаврилов Владимир Александрович;
5. Горский Игорь Игоревич;
6. Кирпичёв Григорий Борисович;
7. Комаров Сергей Геннадьевич;
8. Коротков Сергей Сергеевич;
9. Поспелов Дмитрий Владимирович;
10.Родителев Владислав Игоревич.
2.3.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2012 г. по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» следующих кандидатов:
1. Лашкина Светлана Юрьевна;
2. Пензин Евгений Олегович;
3. Тугаев Михаил Юрьевич.
2.3.3. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2012 г. по выборам аудитора ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» ООО «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК».
2.3.4. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров
ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» - 20 июня 2012 г.
2.3.5. Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» - г. Москва, ул. Вишнёвая, дом 7, Дворец культуры «Красный Октябрь».
2.3.6. Начало проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» - 13.00 часов, начало регистрации акционеров - с 11.00 часов.
2.3.7. Утвердить проведение годового общего собрания акционеров ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в 2012 году в форме совместного присутствия акционеров.
2.3.8. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрания акционеров ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» - 3 мая 2012 года.
2.3.9. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в 2012 году:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.
2. Избрание Совета директоров ОАО «ММП имени В.В. Чернышева».
3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ММП имени В.В. Чернышева».
4. Утверждение аудитора ОАО «ММП имени В.В. Чернышева».
2.3.10. Утвердить порядок проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в 2012 году (Приложение №1) и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в 2012 году (Приложение №2). Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров вручаются под роспись акционерам – работникам Общества и направляются заказными письмами акционерам, не являющимся работниками Общества, а также акционерам юридическим лицам, зарегистрированным в реестре Общества.
2.3.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» в 2012 году:
-годовой отчет ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» за 2011 год;
-годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» за 2011 год, в том числе:
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» за 2011 год;
- заключение аудиторской организации по результатам проведения аудиторской проверки (финансовой) бухгалтерской отчетности ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» за 2011 год,
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества;
- сведения об аудиторе общества, счетной комиссии общества;
- проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «ММП имени В.В.Чернышева»
по вопросам повестки дня собрания.
2.3.12. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» в 2012 году: акционеры и уполномоченные представители могут ознакомиться с материалами по проведению собрания с 31 мая 2012 года в помещении отдела кадров ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» по рабочим дням с 09.00 часов до 16.00 часов.
2.3.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в 2012 году (Приложение 3).
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» В.И.Родителев
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
