1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Обувная фабрика “Рантемпо”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Рантемпо”
1.3. Место нахождения эмитента Республика Карелия, г. Петрозаводск
1.4. ОГРН эмитента 1021000526865
1.5. ИНН эмитента 1001004948
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00356-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.RDC-КARELIA.ru/SERVICES/45756867867
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 27.04.2012 года, время проведения 14 часов
30 минут, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Хейкконена, д.41, в помещении столовой 1-й этаж;
2.4. Кворум общего собрания:75,44 %
2.5. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы за 2011 финансовый год.
4 Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание счетной комиссии.
2.6. Результаты голосования:
1. “за” - 29346 “против” -0, “воздержался”- 0
2. “за”-29344, “против” -0, “воздержался” -2
3. “за” - 29282, “против” -, “воздержался” -64
4. “за” 1. Васильева Татьяна Анатольевна- 29284;
2. Дьяченко Григорий Константинович-29284;
3. Никулина Галина Борисовна-29284;
4. Хаммерман Ирина Николаевна -29284;
5. Кузнецова Татьяна Анатольевна -29284.
“против” -2, “воздержался” -0
5. Ищук Мария Александровна “за” -3012, “против” -0, “воздержался” -0
Лукавская Елена Геннадьевна “за” - 3102, “против” -2, “воздержался” -0
Берестнева Валентина Робертовна “за” -3102, “против” -0, “воздержался” -0
6. “за” -29346, “против” -0, “воздержался” -0
7. Патроева Лариса Викторовна “за” -29346, “против” -0, “воздержался” -0
Осина Анастасия Алексеевна “за” - 29346, “против” -0, “воздержался” -0
Чернова Светлана Викторовна “за” - 29344, “против” -2, “воздержался” -0
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1. Утвердить годовой отчет общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам работы за 2011 финансовый год. Дивиденды по итогам 2011 год не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров общества: Васильева Татьяна Анатольевна; Дьяченко Григорий Константинович; Никулина Галина Борисовна; Хаммерман Ирина Николаевна, Кузнецова Татьяна Аркадьевна;
5. Избрать Ревизионную комиссию общества: Ищук Мария Александровна; Лукавская Елена Геннадьевна; Берестнева Валентина Робертовна.
6. Утвердить аудитором общества ООО Аудиторско-консалтинговая фирма “Пост-консультант”.
7. Избрать Счетную комиссию общества: Осина Анастасия Алексеевна; Патроева Лариса Викторовна, Чернова Светлана Викторовна.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28.04.2012г., №20
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Г.К.Дьяченко
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
