Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Санаторий " Лесная Новь" им. Ю.Ф. Янтарева
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Санаторий " Лесная Новь"
1.3. Место нахождения эмитента: 610901, РФ,Кировская область, Куменский р-н, пгт. Нижнеивкино
1.4. ОГРН эмитента: 1024300832973
1.5. ИНН эмитента: 4314002849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10954-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lesnov.info/
2. Содержание сообщения
ОАО "Санаторий "Лесная Новь" сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров за 2011 год, которое состоится 31 мая 2012 года по адресу - Кировская область, Куменский район, пгт. Нижнеивкино, Санаторий "Лесная Новь".
Регистрация участников - с 8 -00 до 9 -50 часов. Начало Собрания в 10 -00.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - очная - в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результам финансового года.
2. Избрание Совета Директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение положения о вознаграждении членов Совета директоров за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор - главный врач Маракулина С.Е.
3.2. Дата: 28.04.2012.
