«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БМК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, 453500,
г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1020201623716
1.5. ИНН эмитента 0256006322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30269-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/bmk/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата: 26 апреля 2012 года
Место: Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, заводоуправление, конференцзал
Время проведения: Время открытия собрания: 14 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов по итогам голосования: 14 часов 45 минут
Время закрытия собрания: 14 часов 50 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 91,4757%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
4. Об утверждении Положения «О вознаграждении членам Совета директоров открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров»
5. Об определении количественного состава Совета директоров.
6. Об избрании членов Совета директоров общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.
8. Об утверждении аудитора общества.
9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчёта общества»
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 343 529 (Семь миллионов триста сорок три тысячи пятьсот двадцать девять)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (Ноль)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 33 (Тридцать три)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
Вопрос № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества»
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 343 529 (Семь миллионов триста сорок три тысячи пятьсот двадцать девять)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (Ноль)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 33 (Тридцать три)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год.
Вопрос № 3 «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года»
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 342 990 (Семь миллионов триста сорок две тысячи девятьсот девяносто)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 393 (Триста девяносто три)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 99 (Девяносто девять)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Распределить прибыль по итогам 2011 года в предложенном варианте. Дивиденды по итогам 2011 года по всем категориям акций Общества не выплачивать.
Вопрос № 4 «Об утверждении Положения «О вознаграждении членам Совета директоров открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров»
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 343 220 (Семь миллионов триста сорок три тысячи двести двадцать)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 130 (Сто тридцать)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 212 (Двести двенадцать)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Положение «О вознаграждении членам Совета директоров открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров»
Вопрос № 5 «Об определении количественного состава Совета директоров»
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 343 529 (Семь миллионов триста сорок три тысячи пятьсот двадцать девять)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (Ноль)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 33 (Тридцать три)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Определить состав Совета директоров в количестве 9 человек
Вопрос № 6 «Об избрании членов Совета директоров общества»
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, отданное за вариант голосования «за», распределились следующим образом:
Дейнеко Андрей Дмитриевич – 7 343 295 (Семь миллионов триста сорок три тысячи двести девяносто пять)
Зюзин Виктор Иванович – 7 347 533 (Семь миллионов триста сорок семь тысяч пятьсот тридцать три)
Камелин Виктор Геннадьевич – 7 343 648 (Семь миллионов триста сорок три тысячи шестьсот сорок восемь)
Кондауров Сергей Николаевич – 7 343 360 ( Семь миллионов триста сорок три тысячи триста шестьдесят)
Коржов Олег Викторович – 7 343 396 (Семь миллионов триста сорок три тысячи триста девяносто шесть)
Нещадим Иван Константинович – 7 343 181(Семь миллионов триста сорок три тысячи сто восемьдесят один)
Портнова Анна Николаевна – 7 343 395(Семь миллионов триста сорок три тысячи триста девяносто пять)
Пустовгаров Юрий Леонидович – 7 343 217(Семь миллионов триста сорок три тысячи двести семнадцать)
Ульянов Вениамин Александрович – 1 143(Одна тысяча сто сорок три)
Хороший Игорь Иванович – 7 342 910(Семь миллионов триста сорок две тысячи девятьсот десять)
Число кумулятивных голосов, отданное за вариант голосования «Против всех кандидатов» - 297 (Двести девяносто семь)
Число кумулятивных голосов, отданное за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам»: 1 485 (Одна тысяча четыреста восемьдесят пять)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членами Совета директоров общества:
Дейнеко Андрея Дмитриевича, Зюзина Виктора Ивановича, Камелина Виктора Геннадьевича,
Кондаурова Сергея Николаевича, Коржова Олега Викторовича, Нещадима Ивана Константиновича, Портнову Анну Николаевну, Пустовгарова Юрия Леонидовича, Хорошего Игоря Ивановича.
Вопрос № 7 «Об избрании членов Ревизионной комиссии общества»
Итоги голосования:
Борисова Татьяна Ивановна
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 342 540 (Семь миллионов триста сорок две тысячи пятьсот сорок)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (Ноль)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (Ноль)
Дегтярёва Елена Геннадиевна
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 342 540 (Семь миллионов триста сорок две тысячи пятьсот сорок)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (Ноль)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (Ноль)
Логвина Светлана Юрьевна
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 342 482 (Семь миллионов триста сорок две тысячи четыреста восемьдесят два)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 58 (Пятьдесят восемь)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (Ноль)
Чуриков Юрий Николаевич
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 58 (Пятьдесят восемь)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 1 866 799 (Один миллион восемьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто девять)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 5 475 683 (Пять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят три)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членами Ревизионной комиссии общества: Борисову Татьяну Ивановну, Дегтярёву Елену Геннадиевну, Логвину Светлану Юрьевну
Вопрос № 8 «Об утверждении аудитора общества»
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 343 360 (Семь миллионов триста сорок три тысячи триста шестьдесят)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 18 (Восемнадцать)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 146 (Сто сорок шесть)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить в качестве аудитора общества на 2012 год закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
Вопрос № 9 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации»
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 7 343 349 (Семь миллионов триста сорок три тысячи триста сорок девять)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 100 (Сто)
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 80 (Восемьдесят)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел -Сталь»
с 01 июня 2012 года.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол от 28 апреля 2012 года № 22
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании
генеральной доверенности от 28.06.2011 ______________________ В.Г. Камелин
(подпись)
3.2. Дата 28 апреля 2012 года МП
