“Об отдельных решениях, принятых советом директоров. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение Завод «Волна»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО Завод «Волна»
1.3. Место нахождения эмитента 198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027802714158
1.5. ИНН эмитента 7805047646
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01524-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.volnaspb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум имеется.
2.1.2. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений:
Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) Общества по результатам финансового 2011 года.
2. Избрание членов Совета Директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества .
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Утверждение Устава Общества в форме новой редакции
6. Утверждение новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества:
6.1. Положения о Совете директоров ОАО «НПО Завод «Волна».
6.2. Положения о Генеральном директоре ОАО «НПО Завод «Волна».
6.3. Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НПО Завод «Волна».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2012г., Протокол №7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО Завод «Волна» Крикунов А.Н.
(подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012г. М.П.
