Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное общество "Мэлон Фэшн Груп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мэлон Фэшн Груп"
1.3. Место нахождения эмитента: 190103 Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская, д.22
1.4. ОГРН эмитента: 1057813298553
1.5. ИНН эмитента: 7839326623
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03658-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://malonfashion.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
Дата проведения общего собрания: 08 июня 2012г.
Место проведения общего собрания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д.22, бизнес-центр «Kellermann Center» 2 этаж, офис ОАО «Мэлон Фэшн Груп»
Время проведения общего собрания: с 10.00 часов до 12.00 часов
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
9.00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих прав на участие в общем собрании акционеров:
28 апреля 2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета общества,
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли ОАО «Мэлон Фэшн Груп»
4. О выплате дивидендов.
5. Об избрании совета директоров ОАО «Мэлон Фэшн Груп».
6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Мэлон Фэшн Груп».
7. Об избрание счетной комиссии ОАО «Мэлон Фэшн Груп».
8. Об утверждении аудитора ОАО «Мэлон Фэшн Груп».
9. Об утверждении вознаграждения членам совета директоров на 2012 г.
10. Об утверждении вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам 2011 г.
11. О внесении изменений в устав ОАО «Мэлон Фэшн Груп»
12. О внесении изменений в Положение о совете директоров ОАО «Мэлон Фэшн Груп»
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Мэлон Фэшн Груп» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 20 мая 2012 года по 07 июня 2012г. включительно с 10.00 до 18.00 часов, а также в ходе проведения общего собрания акционеров 08 июня 2012г.
Адрес, по которому можно ознакомиться с материалами (информацией): 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, бизнес-центр «Kellermann Center», 5 этаж, офис ОАО «Мэлон Фэшн Груп».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мэлон Фэшн Груп", М.М. Уржумцев
3.2. Дата: 28.04.2012
