Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мясомолторг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мясомолторг"
1.3. Место нахождения эмитента: 163045, г.Архангельск, Окружное шоссе, д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1022900513536
1.5. ИНН эмитента: 2901008591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01994-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dc29.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2008 г., протокол № 4 заседания Совета директоров ОАО «Мясомолторг».
содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Мясомолторг».
2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мясомолторг» - 29 мая 2008 г.
Место проведения собрания: г. Архангельск, Окружное шоссе, д. 11.
Начало проведения собрания – 12 часов 30 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
Способ голосования – с использованием бюллетеней.
3. Установить дату закрытия реестра для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мясомолторг» - 22 апреля 2008 г.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Мясомолторг» за 2007 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2.О выплате дивидендов по акциям ОАО «Мясомолторг», размере и порядке его выплаты за 2007 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО "Мясомолторг"
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора ОАО "Мясомолторг"
7.Избрание членов счетной комиссии общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Румянцев А.А.
3.2. Дата: 27.04.2012
