Сообщение о проведении
Общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт систем автоматизации»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИСА»
13 Место нахождения эмитента 109316 город Москва, Волгоградский проспект, дом 2
14 ОГРН эмитента 1027739000321
15 ИНН эмитента 7709001494
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00501-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwdisclosureru
2 Содержание сообщения
21 Вид Общего собрания акционеров: годовое
22 Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
23 Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров: Общее собрание акционеров проводится «25» мая 2012 года, в 1100 часов, по адресу: город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, здание ОАО «НИИСА», помещение 1202
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут
25 Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: «25» апреля 2012 года
26 Повестка дня Общего собрания акционеров:
1 Определение порядка ведения собрания и утверждение состава его рабочих органов
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Распределение прибыли по результатам финансового года
3 Определение количественного состава Совета директоров Избрание членов Совета директоров
4 Образование единоличного исполнительного органа: утверждение Генерального директора
5 Избрание членов Ревизионной комиссии
6 Утверждение аудитора Общества
7 Об одобрении (заключении) сделок с заинтересованностью в соответствии с положениями статей 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах»
27 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информационными материалами акционеры могут ознакомиться в срок с «05» мая 2012 года по «24» мая 2012 года (кроме выходных дней), с 1000 до 1700 часов, по адресу: г Москва, Волгоградский проспект, дом 2, помещение 1101, тел: (8-495)-637-61-80
28 Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «НИИСА», на котором было принято решение о созыве и проведении собрания: «24» апреля 2012 года
3 Подпись
Генеральный директор ОАО «НИИСА» /АВ Лебедев/
(подпись)
Дата «27» апреля 20 12 Г МП
