“ О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение Завод «Волна»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО Завод «Волна»
1.3. Место нахождения эмитента 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027802714158
1.5. ИНН эмитента 7805047646
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01524-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.volnaspb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. Дата проведения собрания – 15 июня 2012 года,
2.3.2. Место проведения – г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова дом 29, ОАО «НПО Завод «Волна»,
2.3.3. Время проведения: 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10 часов 30 минут.
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования 198095, Санкт-Петербург, ул. М. Говорова 29, ОАО «НПО Завод «Волна».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования);
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 7 апреля 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) Общества по результатам финансового 2011 года.
2. Избрание членов Совета Директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
6.1. Положения о Совете директоров ОАО «НПО Завод «Волна».
6.2. Положения о генеральном директоре ОАО «НПО Завод «Волна».
6.3. Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НПО Завод «Волна».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
перечень информации (материалов), предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества.
3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли Общества.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвигаемых кандидатов на избрание в Совет директоров.
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвигаемых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию.
8. Проект Устава Общества в новой редакции.
9. Проект Положения о Совете директоров ОАО «НПО Завод «Волна».
10. Проект Положения о Генеральном директоре ОАО «НПО Завод «Волна».
11. Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НПО Завод «Волна».
12. Проекты решений общего собрания акционеров.
С перечисленными материалами акционеры вправе ознакомиться с 26 мая 2012 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00, по адресу Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, пом. «Канцелярия».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО Завод «Волна» Крикунов А.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” 04 20 12 г. М.П.
