“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение Завод «Волна»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО Завод «Волна»
1.3. Место нахождения эмитента 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027802714158
1.5. ИНН эмитента 7805047646
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01524-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.volnaspb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата, время и место проведения заседания Совета директоров:
Дата проведения: 27.04.2012г.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1. 1. О созыве годового общего собрания акционеров, форме, дате, месте и времени его проведения.
2. 2. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
3. 3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. 4. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
5. 5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
6. 6. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
7. 7. Распределение прибыли Общества, рекомендации по сумме дивидендов по акциям.
8. 8. Утверждение даты закрытия реестра.
2.3. Решения Совета директоров:
Принято решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НПО Завод «Волна» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания – 15 июня 2012 года,
место проведения – г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 29, ОАО «НПО Завод «Волна», время проведения: 11-00 часов, начало регистрации в 10-30 часов.
2. Известить акционеров о проведении годового собрания путём направления сообщения и бюллетеней для голосования заказными письмами или вручения их под роспись не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Известить акционеров о проведении годового собрания путём направления сообщения и бюллетеней для голосования заказными письмами или вручения их под роспись не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
3. Утвердить повестку годового общего собрания акционеров:
1. 1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, отчёта о прибылях и убытках,
2. распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) Общества по результатам финансового
3. 2011 года.
4. 2.Избрание членов Совета Директоров Общества.
5. 3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. 4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
7. 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. 6. Утверждение новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов
9. Общества:
6.1. Положения о Совете директоров ОАО «НПО Завод «Волна».
6.2. Положения о генеральном директоре ОАО «НПО Завод «Волна».
6.3. Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НПО Завод «Волна».
4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. 1. Годовой отчет Общества.
2. 2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. 3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
4. общества.
5. 4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
6. 5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли Общества.
7. 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии или отсутствии
8. письменного согласия выдвигаемых кандидатов на избрание в Совет директоров.
9. 7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, включая информацию о наличии или отсутствии
10. письменного согласия выдвигаемых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию.
11. 8. Проект Устава Общества в новой редакции.
12. 9. Проект Положения о Совете директоров ОАО «НПО Завод «Волна».
13. 10. Проект Положения о генеральном директоре ОАО «НПО Завод «Волна».
14. 11. Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НПО Завод «Волна».
15. 12. Проекты решений общего собрания акционеров.
С перечисленными материалами акционеры вправе ознакомиться с 26 мая 2012 года по рабочим дням с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по адресу Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, пом. «Канцелярия».
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6. Утвердить предварительно годовой отчет общества и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров.
7. Рекомендовать общему собранию акционеров:
- дивиденды за 2011 год по привилегированным акциям не выплачивать,
- дивиденды за 2011 год по обыкновенным акциям не выплачивать.
8. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 27 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол №07 от 28.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО Завод «Волна» Крикунов А.Н.
(подпись)
3.2. Дата “28” 04 2012г. М.П.
