27 апреля 2011г. состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Компании по итогам 2011г.
Совет утвердил следующую повестку дня Собрания акционеров:
· Утверждение годового отчета Общества;
· Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
· Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г.;
· О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.;
· О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
· Избрание членов Совета директоров Общества;
· Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
· Утверждение аудитора Общества;
· Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров НК «Роснефть» предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2011г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2011г. в размере 3,45 руб. на акцию, что на 25% превышает уровень 2010г.
Общая сумма средств, которая, в случае принятия акционерами рекомендованного им решения, будет направлена на выплату дивидендов, составит 36 563,7 млн руб.
В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2012г. по российским стандартам Совет директоров рекомендовал ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС»), стоимость услуг которого составляет 2 823 150 рублей с учетом НДС.
Советом директоров определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «НК «Роснефть» при подготовке к проведению годового собрания акционеров, и порядок её предоставления. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования, определены лица, приглашаемые на собрание.
Кроме того, совет директоров принял к сведению ожидаемые итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» за I квартал 2012 года, а также одобрил заключение Соглашения о комплексном сотрудничестве с итальянской Eni.
Управление информационной политики
ОАО «НК «Роснефть»
тел.: +7 (495) 411 54 20
факс: +7 (495) 411-54-21
28 апреля 2012г.
Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.
