о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Московский трубный завод "ФИЛИТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МТЗ "ФИЛИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027700216609
1.5. ИНН эмитента: 7730014256
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02653-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.filit.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 27.04.2012г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.05.2012г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Рассмотрение Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московский трубный завод «ФИЛИТ», поступившего в Общество от акционера, владеющего не менее чем 10 % голосующих акций Общества, со следующей повесткой дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО МТЗ «ФИЛИТ»;
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО МТЗ «ФИЛИТ».
2.Рассмотрение Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московский трубный завод «ФИЛИТ», поступившего в Общество от акционера, владеющего не менее чем 10 % голосующих акций Общества, со следующей повесткой дня:
1. О досрочном прекращении полномочий аудитора ОАО МТЗ «ФИЛИТ»;
2. Утверждение аудитора ОАО МТЗ «ФИЛИТ».
3.Рассмотрение Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московский трубный завод «ФИЛИТ», поступившего в Общество от акционера, владеющего не менее чем 10 % голосующих акций Общества, со следующей повесткой дня:
1.О прекращении полномочий Генерального директора ОАО МТЗ «ФИЛИТ»;
2.Об избрании Генерального директора ОАО МТЗ «ФИЛИТ».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Абальян Юрий Иванович
3.2. Дата подписи: 27.04.2012 г. М.П.
