Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Домодедовское объединение «Орел»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ДО «Орел»
13 Место нахождения эмитента Московская обл, г Домодедово, ул Каширское шоссе, д 7
14 ОГРН эмитента 1035002000175
15 ИНН эмитента 5009003397
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21025-Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwzaoorelru/docshtm
2 Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В голосовании принимали участие пять членов совета директоров из пяти Кворум для проведения заседания совета директоров имеется
Результаты голосования по вопросам повестки дня: за – 5 (пять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
I Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2011 г
II Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «ДО «Орел» в форме собрания 21 июня 2012 г в 15 час 00 мин по адресу: Московская обл, г Домодедово, мкр Северный, ул Каширское шоссе, д 7, Административное здание, офис 312, и определить началом регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, 14 час 00 мин
III Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1Утверждение годовой отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков Общества за 2011 г
2 Избрание членов счетной комиссии в количестве трех человек
3 Избрание членов Совета директоров Общества в количестве пяти человек
4 Избрание членов ревизионной комиссии в количестве трех человек
5 Принятие решения о выплате дивидендов Общества за 2011 г
Предложить следующие кандидатуры членов Совета директоров ревизионной комиссии, счетной комиссии:
а) Совет директоров
Стариков Вячеслав Анатольевич
Куприянов Евгений Николаевич
Довгань Ольга Владимировна
Нилов Алексей Александрович
Чивилев Сергей Александрович
б) Ревизионная комиссия
Иванцова Ольга Валентиновна
Калинина Любовь Викторовна
Хабарова Наталья Михайловна
в) Счетная комиссия
Полякова Валентина Ивановна
Маркелова Татьяна Геннадьевна
Глазов Евгений Витальевич
IV Предложить общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по акциям за 2011 г
V Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров на 04 мая 2012 г
VI Сообщить акционерам ЗАО «ДО «Орел» о проведении годового общего собрания путем опубликования сообщения в газете «Призыв» и размещения информации на информационном стенде в здании ЗАО «ДО «Орел»
VII Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к общему собранию акционеров, и порядок ознакомления с ними
VIII Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28042012 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:28042012 г, № 1
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ЗАО «ДО «Орел» В А Стариков
(подпись)
32 Дата “ 28 ” апреля 2012 г МП
