об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика
Челомея, д. 5 А
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1:
Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о нефинансовой отчетности и экологической ответственности ОАО «ФСК ЕЭС».
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
Полная версия принятого решения по вопросу доступна на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/corporate_governance/decisions_of_the_board/2012/
Вопрос № 2:
О размещении ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (облигации).
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Решение принято большинством голосов.
Полная версия принятого решения по вопросу доступна на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/corporate_governance/decisions_of_the_board/2012/
Вопрос № 3:
Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (облигации).
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Решение принято большинством голосов.
Полная версия принятого решения по вопросу доступна на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/corporate_governance/decisions_of_the_board/2012/
Вопрос № 4:
Об утверждении решений о выпуске ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (облигации).
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Решение принято большинством голосов.
Вопрос № 5:
О размещении ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (биржевые облигации).
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Решение принято большинством голосов.
Полная версия принятого решения по вопросу доступна на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/corporate_governance/decisions_of_the_board/2012/
Вопрос № 6:
Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (биржевые облигации).
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Решение принято большинством голосов.
Полная версия принятого решения по вопросу доступна на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/corporate_governance/decisions_of_the_board/2012/
Вопрос № 7:
Об утверждении решений о выпуске ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (биржевые облигации).
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Решение принято большинством голосов.
Полная версия принятого решения по вопросу доступна на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/corporate_governance/decisions_of_the_board/2012/
Вопрос № 8:
О привлечении Обществом финансирования в виде займов, фондированных выручкой от выпуска и размещения еврооблигаций компании специального назначения.
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Решение принято большинством голосов.
Полная версия принятого решения по вопросу доступна на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/corporate_governance/decisions_of_the_board/2012/
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27 апреля 2012 года № 159.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности № 107-12 от 13.03.2012 г.)
В.В.Фургальский
(подпись)
3.2. Дата 27 апреля 2012 г. М.П.
