об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Петровский Пассаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петровский Пассаж»
1.3. Место нахождения эмитента 107031 г.Москва, ул.Петровка 10
1.4. ОГРН эмитента 1027700276086
1.5. ИНН эмитента 7707045418
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00888-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.petrovpassage.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвуют 7 членов Совета директоров ОАО «Петровский пассаж» из 7 избранных. Кворум имеется. Заседание правомочно. Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Петровский Пассаж».
Утвердить следующий порядок проведения Собрания:
форма проведения Собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
место проведения Собрания – г. Москва, ул. Петровка, д. 10, 3 этаж, каб.312
дата проведения Собрания – 14 июня 2012 года;
начало проведения Собрания – 13.00
начало регистрации лиц, имеющих права на участие в Собрании – 12.30
По второму вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:27 апреля 2012 года.
По третьему вопросу повестки дня:
Передать осуществление функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Петровский Пассаж» регистратору Общества - ЗАО «Сервис-реестр».
По четвертому вопросу повестки дня
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, за 2011 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
По пятому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: направить акционерам общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами за 20 дней до проведения общего годового собрания акционеров Общества.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (подшивается к настоящему протоколу).
По десятому вопросу повестки дня
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 мая 2012 года по адресу местонахождения исполнительного органа Общества в рабочие дни с 10-00 до 17-00 , а также «14» июня 2012г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования. Направить бюллетени для голосования акционерам Общества. Адрес, по которому акционеры Общества могут высылать заполненные бюллетени:107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12. ЗАО «Сервис-реестр», а также по адресу местонахождения Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27.04.2012г., Протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.А. Бахарева
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
