1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «КМАэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КМАЭМ
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Белгород
1.4. ОГРН эмитента 1023101637734
1.5. ИНН эмитента 3125005391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41979-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestrrn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26.04.2012 г., г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д. 215, помещение Старооскольского филиала ОАО КМАЭМ, 14-30 ч.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросам повестки дня годового общего собрания, - 191 547 (сто девяносто одна тысяча пятьсот сорок семь), что составляет 77.7196% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по вопросам повестки дня. Кворум по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе объявление размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям общества и утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.
3. Избрание членов совета директоров ОАО КМАЭМ.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО КМАЭМ.
5. Утверждение аудитора ОАО КМАЭМ на 2012 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня годового общего собрания:
«ЗА» - 191 547 голосов, 100.0000%
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что не приняли участия в голосовании: 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 финансовый год.
2.6.2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня годового общего собрания:
По п. 1. второго вопроса: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
«ЗА» - 191 547 голосов, 100.0000%
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по п. 1. второго вопроса повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по п. 1. второго вопроса повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что не приняли участия в голосовании: 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить распределение прибыли за 2011 год в сумме 14 263 тыс. рублей по следующим статьям:
– На благотворительные проекты – 8 130 тыс. рублей;
– Пополнение оборотных средств – 5 299 тыс. рублей;
– Дивиденды, вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии- 834 тыс. рублей.
По п. 2. второго вопроса: Объявление размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям общества.
«ЗА» - 191 547 голосов, 100.0000%
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по п. 2. второго вопроса повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по п. 2. второго вопроса повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что не приняли участия в голосовании: 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить к распределению годовые дивиденды по итогам 2011 года в размере:
- на одну привилегированную акцию – 1,00 рубль;
- на одну обыкновенную акцию – 1,00 рубль.
По п. 3. второго вопроса: Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров общества.
«ЗА» - 191 547 голосов, 100.0000%
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по п. 3. второго вопроса повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по п. 3. второго вопроса повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что не приняли участия в голосовании: 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить вознаграждение членам совета директоров в размере 0,54% от суммы чистой прибыли за 2011 год каждому.
По п. 4. второго вопроса: Утверждение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии общества.
«ЗА» - 191 547 голосов, 100.0000%
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по п. 4. второго вопроса повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по п. 4. второго вопроса повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что не приняли участия в голосовании: 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 0,168% от суммы чистой прибыли за 2011 год каждому.
2.6.3. Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в годовом общем собрании и выбравшими вариант голосования «ЗА»
1. Бывшева Людмила Борисовна - 191 547 голосов
2. Гранкин Вячеслав Викторович - 191 547 голосов
3. Коваленко Борис Иванович - 191 547 голосов
4. Кононов Владимир Васильевич - 191 547 голосов
5. Малов Анатолий Владимирович - 191 547 голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0
Число кумулятивных голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число кумулятивных голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что не приняли участия в голосовании: 0.
Число кумулятивных голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые оказались не распределены: 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать совет директоров ОАО КМАЭМ в следующем составе:
1. Бывшева Людмила Борисовна
2. Гранкин Вячеслав Викторович
3. Коваленко Борис Иванович
4. Кононов Владимир Васильевич
5. Малов Анатолий Владимирович
2.6.4. В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах»: 34 720 (тридцать четыре тысячи семьсот двадцать).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания:
«ЗА»
1. Буренина Наталья Дмитриевна 156 827 голосов, 100.0000%
2. Гапчук Наталья Петровна 156 827 голосов, 100.0000%
3. Ильминский Юрий Викторович 156 827 голосов, 100.0000%
4. Лихачева Людмила Алексеевна 156 827 голосов, 100.0000%
5. Лямзин Виктор Михайлович 156 827 голосов, 100.0000%
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖ» - 0
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что не приняли участия в голосовании: 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать ревизионную комиссию ОАО КМАЭМ в следующем составе:
1. Буренина Наталья Дмитриевна
2. Гапчук Наталья Петровна
3. Ильминский Юрий Викторович
4. Лихачева Людмила Алексеевна
5. Лямзин Виктор Михайлович
2.6.5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания:
«ЗА» - 191 547 голосов, 100.0000%
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что не приняли участия в голосовании: 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить аудитором общества на 2012 год общество с ограниченной ответственностью «Конс-Аудит» (члена саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов», ОРНЗ – 10205004453).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 апреля 2012 года, протокол №б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор__________________В.В. Кононов
3.2. Дата «27» апреля 2012 г.
