о проведении общего собрания акционеров ОАО «Тамбовское ОКТБ»»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Тамбовское опытно конструкторское технологическое бюро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовское ОКТБ»
1.3. Место нахождения эмитента 392000, Тамбов, Моршанское ш. 17-а
1.4. ОГРН эмитента 1026801220808
1.5. ИНН эмитента 6829000148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42015-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. oktbtambov.narod.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Дата проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2012 г.;
Место проведения общего собрания акционеров: г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 17 «А»;
Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеро: 14 часов 00 минут;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 мая 2012 г.;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии (количественного и персонального состава) на 2012 г.
2. Утверждение годового отчета за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
4. Утверждение сметы распределения прибыли по результатам финансового года на 2012 год.
5. О выплате дивидендов за 2011 год.
6. Определение численного состава Совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров на 2012 год.
8. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
9. Избрание ревизора Общества на 2012 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по следующему адресу:
392000 г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.17 «а», с 12 мая по 31 мая 2012 года, с понедельника по четверг, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.М. Аристокесян
(подпись)
3.2. Дата « 28 » апреля 20 12 г. М. П.
