“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Ярославль, ул. Победы, 15
1.4. ОГРН эмитента 1027600683604
1.5. ИНН эмитента 7601000520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00429А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_factmes.php
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества.
1.1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
1.2. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
1.3. Об убытке, полученном по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
1.4. Рекомендации по размеру годовых дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты.
1.5. О количественном составе Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
1.6. О кандидатуре на должность Генерального директора Общества.
1.7. О предложении кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом собрании.
1.8. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
1.9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и определение почтового адреса, по которому заполненные бюллетени могут быть направлены.
1.10. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания Общества.
1.11. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
1.12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также порядка ознакомления с указанной информацией (материалами).
1.13. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании.
1.14. Организационные вопросы подготовки и проведения собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Б. Мальгина
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
