“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №1”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “КПАТП-1”
1.3. Место нахождения эмитента 420059 г. Казань, ул. Роторная, д.1
1.4. ОГРН эмитента 0102160346428
1.5. ИНН эмитента 1659006990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55583-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://crrt-consult.ru/?module=stat&page_id=40
1.8. Код существенного факта
1055583D28042011
2. Содержание сообщения:
ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества «Казанское Пассажирское Автотранспортное Предприятие №1».
Место нахождения Общества: г. Казань, ул. Роторная, д.1.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: «26» апреля 2012 г.
Место проведения собрания: РТ, г. Казань, ул. Роторная,1.
Время начала регистрации: 9 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации: 11 час. 30 мин.
Время закрытия собрания: 11 час.45 мин.
Дата составления протокола: 28 апреля 2012 г.
Председательствующий – председатель совета директоров Общества Нурисламова Л.Г.
Секретарь – ведущий экономист – Ефимова Н.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков общества, распределение прибыли Общества.
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
3. Выборы состава ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
Данная повестка дня собрания утверждена на заседании Совета директоров (протокол №6 от 30 марта 2012г.)Других предложений от акционеров не поступало.
На собрании присутствуют акционеры, владеющие 464964 штуками голосующих (обыкновенных) акций, что составляет 79,3 % от общего количества голосующих акций общества.
Кворум имеется.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков общества, распределение прибыли Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 586542 (100%) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 464964голосов (79,3%). Кворум имеется.
СЛУШАЛИ:
Доклады генерального директора Наумова Л.Г
О результатах аудиторской проверки – директора фирмы «НКФ - Аудит» –
Руденко Р.Ф.
В докладах выступающих было отмечено:
Наумов Л.Г. – генеральный директор.
Акционерным обществом в 2011 году получено 161862 тысячи рублей доходов, расходы составили 175976 тысяч рублей, убыток составил 14114 тысяч рублей.
На основании решения Совета директоров (протокол №6 от 30 марта 2012г.) рекомендовано общему собранию дивиденды, в связи с полученными убытками по итогам 2011 года не выплачивать.
Руководитель аудиторской фирмы Руденко Р.Ф. представила результаты аудиторского заключения финансово-хозяйственной деятельности общества за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.
Нурисламова Л.Г.: Предлагается утвердить годовой отчет общества, бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. ГОЛОСОВАЛИ: 464964 голоса (79,3%), Принято для голосования 464964 голоса, из них: «ЗА» –464964голоса (100%). «Против» – 0. «Воздержался» - 0. Решение принято. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибыли Общества.
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 5278878 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 464964 голосов .
Кворум имеется.
СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров Нурисламову Л.Г.. На основании решения Совета директоров (протокол №6 от 30 марта 2012г.) общему собранию предлагается избрать Совет директоров из девяти человек.
1. Наумов Леонид Григорьевич – генеральный директор ОАО «КПАТП-1».
2. Нурисламова Лилия Газальдьяновна – зам. генерального директора по экономике и финансам – главный бухгалтер ОАО «КПАТП-1».
3. Гаптерахимов Радик Рашидович – заместитель генерального директора по производству – технический директор ОАО «КПАТП-1».
4. Хоткин Андрей Николаевич – исполнительный директор ОАО «Автовокзальный комплекс «Столичный – К».
5. Фатихов Нияз Хамматович – исполнительный директор ООО «Кукмор – Транс».
6. Ефимова Нина Васильевна – ведущий экономист ОАО «КПАТП-1».
7. Ключников Пётр Анатольевич – водитель автобуса ОАО «КПАТП-1».
8. Шишкин Михаил Ефимович – начальник контрольно-ревизионной службы ОАО «КПАТП-1».
9. Филиппов Михаил петрович – водитель автобуса ОАО «КПАТП-1».
ГОЛОСОВАЛИ:
1. Наумов Леонид Григорьевич
«за» – 473 625 голосов.
2. Нурисламова Лилия Газальдьяновна
«за» – 465 395 голосов.
3. Гаптерахимов Радик Рашитович
«за» - 464 244 голоса.
4. Хоткин Андрей Николаевич
«за» – 463 595 голосов.
5. Фатихов Нияз Хамматович
«за» - 463 595 голосов.
6. Ефимова Нина Васильевна.
«за» – 463 595 голосов.
7. Ключников Петр Анатольевич.
«за» – 463 595 голосов.
8. Шишкин Михаил Ефимович
«за» – 463 595 голосов.
9. Филиппов Михаил Петрович
«за» – 463 537 голосов.
Решение принято
Избран совет директоров Общества в следующем составе:
1. Наумов Леонид Григорьевич – генеральный директор ОАО «КПАТП-1».
2. Нурисламова Лилия Газальдьяновна – зам. генерального директора по экономике и финансам – главный бухгалтер ОАО «КПАТП-1».
3. Гаптерахимов Радик Рашидович – заместитель генерального директора по производству – технический директор ОАО «КПАТП-1».
4. Хоткин Андрей Николаевич – исполнительный директор ОАО «Автовокзальный комплекс «Столичный – К».
5. Фатихов Ниях Хамматович – исполнительный директор ООО «Кукмор – Транс».
6. Ефимова Нина Васильевна – ведущий экономист ОАО «КПАТП-1».
7. Ключников Пётр Анатольевич – водитель автобуса ОАО «КПАТП-1».
8. Шишкин Михаил Ефимович – начальник контрольно-ревизионной службы ОАО «КПАТП-1».
9. Филиппов Михаил Петрович – водитель автобуса ОАО «КПАТП-1».
3. Выборы состава ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 324039 шт., число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 202461 шт. (62,5% от общего числа голосов, которыми обладали лица. Включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.) Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
СЛУШАЛИ: Председателя совета директоров – Нурисламову Л.Г.. На основании решения Совета директоров (протокол №6 от 30 марта 2012г.) общему собранию предлагается избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Балашова Людмила Филипповна – начальник ПЭО ОАО “КПАТП-1”.
2. Ильичева Наталья Владимировна - ведущий бухгалтер ОАО “КПАТП-1”.
3. Шагараева Эльмира Фаритовна – ведущий бухгалтер ОАО “КПАТП-1”.
ГОЛОСОВАЛИ:
1. Балашова Л.Ф. – «За» - 202165 голоса (99,9%), “против” –0, “воздержался” -0
2. Ильичева Н.В. – «За» - 202165 голоса (99,9%), “против” –0, “воздержался” -0.
3. Шагараева Э.Ф. - «За» - 202165 голоса (99,9%), “против” –0, “воздержался” -0
Решение принято.
4. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 586452 (100%) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании – 464 964 штуками голосующих (обыкновенных) акций, что составляет 79,3%от общего количества голосующих акций общества.
Кворум имеется.
СЛУШАЛИ:
Председателя совета директоров Нурисламову Л.Г. с предложением утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО “НКФ - Аудит ”.
ГОЛОСОВАЛИ: 464 964 голоса (79,3%). Принято для голосования 464 964 голоса, из них: «ЗА» 464 964 –голоса (100%). «Против» – 0. «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО “НКФ - Аудит”.
Председательствующий Л.Г. Нурисламова
Секретарь Н.В. Ефимова.
Генеральный директор___________________________________Л.Г. Наумов
“28”апреля 2012г. М.П.
