1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Рощинский Комплексный леспромхоз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Рощинский КЛПХ»
1.3. Место нахождения эмитента 692180, Приморский край, Красноармейский район, с.Рощино, ул.Школьная, 15
1.4. ОГРН эмитента 1022540638592
1.5. ИНН эмитента 2517000018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30706-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.terneyles.ru/report/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (решение единственного акционера).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 апреля 2012 года; Приморский край, Красноармейский район, с.Рощино, ул.Школьная, 15.
2.3. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 100%, принадлежащих единственному акционеру.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2011 год.
2. Избрание членов совета директоров ОАО «Рощинский КЛПХ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Рощинский КЛПХ».
4. Утверждение аудитора Общества.
2.5. Формулировки решений, принятых единственным акционером:
1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2011год.
Дивиденды по акциям ОАО «Рощинский КЛПХ» за 2011 год не выплачивать.
2.Избрать совет директоров открытого акционерного общества в составе 5 (пять) человек.
1) Бабицкий Андрей Эдуардович;
2) Вихрова Наталья Семеновна;
3) Головинов Александр Иванович;
4) Чебунина Ирина Ивановна;
5) Щербаков Владимир Федорович;
3. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Рощинский КЛПХ» в составе 3 (три) человека:
1) Ткаченко Валентина Петровна.
2) Потапова Наталья Александровна;
3) Великанова Тамара Степановна.
4. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Рощинский КЛПХ» на 2012 год Закрытое акционерное общество «Дальаудит».
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания (решение единственного акционера): 27.04.2012 года, Решение №1/12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.И.Головинов
ОАО "Рощинский КЛПХ" (подпись)
3.2. Дата " 28 " апреля 2012 г. М.П.
