«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому, второму вопросам заседания приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется.
Итоги голосования по первому и второму вопросам:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, А.В. Дюков, К.Г. Селезнев).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение лицензионного договора с НИС а.д. Нови Сад о предоставлении права использования международного товарного знака ОАО «Газпром нефть».
Решили:
Одобрить совершение ОАО «Газпром нефть» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение лицензионного договора с НИС а.д. Нови Сад о предоставлении права использования международного товарного знака ОАО «Газпром нефть» (далее по тексту также – «Договор») на следующих основных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - Лицензиар, НИС а.д. Нови Сад - Лицензиат;
Предмет сделки: передача прав использования (простая неисключительная лицензия) международно-зарегистрированного товарного знака №1043682 от 02.03.2010г. (далее - Товарный знак) на территории Республики Сербия.
Лицензионное вознаграждение: единовременный (паушальный) платеж в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
Срок: Договор заключается на срок действия международной регистрации Товарного знака (до 02.03.2020г.) и вступает в силу с момента подписания Договора.
По второму вопросу: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение лицензионного договора с НИС а.д. Нови Сад о передаче права использования результата интеллектуальной деятельности «Книга фирменного стиля» сети АЗС «GAZPROM».
Решили:
Одобрить совершение ОАО «Газпром нефть» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение лицензионного договора с НИС а.д. Нови Сад о передаче права использования результата интеллектуальной деятельности «Книга фирменного стиля» сети АЗС «GAZPROM» (далее по тексту также – «Договор») на следующих основных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - Лицензиар, НИС а.д. Нови Сад - Лицензиат;
Предмет сделки: передача прав использования (простая неисключительная лицензия) «Книга фирменного стиля» сети АЗС «GAZPROM» на территории Республики Сербия, Македония, Босния и Герцеговина, Черногория, Болгария, Румыния, Венгрия, Хорватия.
Лицензионное вознаграждение: единовременное вознаграждение в размере 500 000 (Пятьсот тысяч), 00 рублей.
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение пяти лет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 «апреля» 2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 «апреля» 2012 г., Протокол № ПТ-0102/24.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования на основании доверенности
№ НК-118 от 23 марта 2012 года А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2012 г. М.П.
