о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФНПЦ «Алтай»
1.3. Место нахождения эмитента 659322, г. Бийск, Алтайский край,
ул. Социалистическая, 1
1.4. ОГРН эмитента 1102204004858
1.5. ИНН эмитента 2204051487
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12991-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.frpc.secna.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения собрания: 5 июня 2012года;
Место проведения: г. Бийск, Алтайский край, ул. Социалистическая, 1, кабинет генерального директора;
Время начала собрания: 14час.00 мин.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9 час. 00 мин.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 4 мая 2012 года.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
10. Внесение изменений в Устав Общества.
11. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Материалы к очередному общему собранию акционеров будут доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления не позднее чем с 10.05.2012 года по адресу: г. Бийск, ул. Социалистическая,1, (здание 1-В, Первый отдел).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ФНПЦ «Алтай» _______________ А.С. Жарков
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2012 года М.П.
