Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агропромышленная фирма "Фанагория"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АПФ "Фанагория"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 353540, Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1022304742074
1.5. ИНН эмитента: 2352002170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31043-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента28 апреля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента28 апреля 2012 года в 14-00 по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, 49
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1.Рассмотрение вопроса о предоставлении Сбербанку России в лице Темрюкского ОСБ №1803 в обеспечение кредита ООО «Фанагория-Юг» в сумме 17 000 000 рублей под 10 % годовых, сроком до 1 года залог дистиллят коньячный урожая 2008г балансовой стоимостью 21 230 568,08 рублей, залоговой стоимостью 13 799 869,25 рублей (приложение №1), принадлежащий ОАО «АПФ «Фанагория»;
сельскохозяйственную технику балансовой (остаточной) стоимостью 5 644 519,66 рублей, залоговой стоимостью 3 646 937,79 рублей, принадлежащую ООО «Фанагория-Юг» (приложение №2).
2.Рассмотрение вопроса о предоставлении поручительства ООО «Фанагория-Агро» Сбербанку России в лице Темрюкского ОСБ №1803 в обеспечение кредита, получаемого ООО «Фанагория-Юг» в сумме 17 000 000 рублей под 10 % годовых, сроком до 1 года.
3. Рассмотрение вопроса о предоставлении поручительства ОАО АПФ «Фанагория» Сбербанку России в лице Темрюкского ОСБ №1803 в обеспечение кредита, получаемого ООО «Фанагория-Юг» в сумме 17 000 000 рублей под 10 % годовых, сроком до 1 года.
4.Рассмотрение вопроса о заключении ОАО «АПФ «Фанагория» со Сбербанком России в лице Темрюкского ОСБ № 1803 соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, передаваемого в залог по договору залога.
5. Рассмотрение вопроса о заключении ООО «Фанагория-Юг» со Сбербанком России в лице Темрюкского ОСБ № 1803 соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, передаваемого в залог по договору залога.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" П.Е. Романишин
3.2. Дата: 28 апреля 2012 года
