Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Коминефтегеофизика"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Коминефтегеофизика"
13 Место нахождения эмитента 169400, республика Коми, г Ухта, ул Моторная, 14
14 ОГРН эмитента 1021100730672
15 ИНН эмитента 1102015174
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01530-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwkngfru
2 Заседание совета директоров ОАО «Коминефтегеофизика» - 27042012 г
Протокол № 35 от 27042012 г
Принятое решение:
1 Созвать годовое (очередное общее собрание акционеров ОАО «Коминефтегеофизика» по итогам 2011 г
2 Определить дату и время проведения собрания – 14 июня 2012 г, 11 часов 00 минут
3 Определить форму проведения собрания – собрание
4 Определить место проведения собрания -169400, республика Коми, г Ухта, ул Моторная, 14
5 определить повестку дня собрания:
- Утверждение годового отчета ОАО «Коминефтегеофизика» за 2011 г
- Утверждение бухгалтерского баланса ОАО «Коминефтегеофизика» за 2011 г, счета прибылей и убытков, распределение прибыли (в том числе невыплата дивидендов) и убытков по результатам 2011 г
- Избрание Совета директоров ОАО «Коминефтегеофизика»
- Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Коминефтегеофизика»
- Утверждение Аудитора ОАО «Коминефтегеофизика»
6 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – в собрании принимают участиеакционеры, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Коминефтегеофизика», владеющие обыкновенными и привилегированными именными акциями ОАО «Коминефтегеофизика» по состоянию на 27 апреля 2012 г
7 Определить время начала регистрации участников собрания по месту его проведения – 14 июня 2012 года в 10 часов 00 минут Для регистрации акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель паспорт и доверенность
8 Утвердить:
• Текст информационного сообщения акционерам (Приложение № 1)
• Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания (Приложение № 2)
9 Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания в соответствии с положениями Устава Общества – путем направления заказного письма
10 Определить порядок ознакомления с материалами к собранию – с материалами к собранию можно ознакомиться с 14 мая 2012 г с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: 169400, республика Коми, г Ухта, ул Моторная, 14 Телефон (82147) 795823
11 Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания (Приложение №№ 3-7)
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента ВЕ Уланов
Генеральный директор (подпись)
32 Дата " 27 " февраля 20 12 г МП
