1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Булгарнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Булгарнефть»
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Белоглазова, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1021601627123
1.5. ИНН эмитента 1644005296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55868-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.consalting.ru/openinfo/emitents/?id=7
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
На заседании присутствовали все члены Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» -5, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По третьему вопросу повестки дня:
Голосовали: «За» -5, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня решили:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Булгарнефть» Тахаутдинова Шафагата Фахразовича.
По третьему вопросу повестки дня решили:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2011 финансового года, на 09.00 часов 21 марта 2012 г., т.е. на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, проведенном 26.04.2012 г.
2.4. Дата проведения Заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Булгарнефть» Р.Р. Шагалеев (подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012 г. М.П.