1.1.Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Сибкабель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Сибкабель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация г. Томск,
ул. Пушкина, 46
1.4. ОГРН эмитента 1027000860072
1.5. ИНН эмитента 7020012261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20771-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sibkabel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета ) эмитента: 28.04.2012г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.05.2012г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заседания:
1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Сибкабель» в 2012 году.
2. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Сибкабель» в 2012 году.
3. Определение даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Сибкабель» в 2012 году.
4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Сибкабель» в 2012 году.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Сибкабель».
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Сибкабель».
7. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ЗАО «Сибкабель» по результатам финансового 2011 года.
8. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ЗАО «Сибкабель» по выплате дивидендов по итогам финансового 2011 года.
9. Предварительное утверждение годового отчёта ЗАО «Сибкабель» за 2011 год.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Сибкабель».
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «Сибкабель» _______________ С.В.Маркелов
3.2. Дата «28» апреля 2012 г.
М.П.
