“О решениях, принятых Советом директоров эмитента при подготовке к годовому общему собранию акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - открытое акционерное общество «Кемеровский Центральный Универмаг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Кемеровский ЦУМ»
1.3. Место нахождения эмитента - ул. Кирова, 37, г. Кемерово, 650993
1.4. ОГРН эмитента - 1034205000334
1.5. ИНН эмитента - 4205000496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 11347-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.univermag.org
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27 апреля 2012 г., 10 час.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Кемеровский Центральный Универмаг" в форме собрания 15 июня 2012 г. в 16 часов в ОАО "Кемеровский Центральный Универмаг" по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 37. Время начала регистрации лиц, прибывших для участия в собрании – 15 час. 30 мин.
2.2.1.2. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 12 июня 2012 г. Почтовый адрес для отправки бюллетеней: ул. Кирова, 37, г. Кемерово, 650993.
2.2.2. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров и порядок рассмотрения вопросов:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 г.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2011 г.
3. Утверждение аудитора Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
6. Избрание членов Совета директоров Общества
2.2.3. Установить, что правом на участие в общем годовом собрании акционеров обладают лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО "Кемеровский Центральный Универмаг" по состоянию на 06.05.2012 г., либо представители этих акционеров и иные лица, имеющие полномочия в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
2.2.4.1. В соответствии со ст. 52 Федерального закона “Об акционерных обществах” и п. 1 ст. 33 Устава ОАО "Кемеровский Центральный Универмаг" опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Кузбасс» не позднее 16 мая 2012 г.
2.2.4.2. В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона “Об акционерных обществах” и п. 2 ст. 41 Устава ОАО "Кемеровский Центральный Универмаг" бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества.
В случае если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом по почтовому адресу в Российской Федерации, указанному в реестре акционеров Общества.
2.2.4.3. Учитывать для определения кворума и результатов голосования бюллетени, полученные Обществом не позднее 12 июня 2012 г.
2.2.5.1. В соответствии со ст. 52 Закона РФ “Об акционерных обществах” утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров:
- годовой отчёт Общества за 2011 г.
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г.
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества
- сведения о наличии либо отсутствии согласия кандидатов в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества на избрание в соответствующий орган Общества
- проект решения общего собрания акционеров по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.2.5.2. Установить, что акционеры либо их представители вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) в месте нахождения Общества в рабочие дни и часы, начиная с 26 мая 2012 г.
2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, включая формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем (прилагаются). Включить в бюллетень для голосования по вопросу о назначении аудитора ООО «Кузбасс-аудит», по вопросу об избрании Совета директоров следующих кандидатов: Аверьянова О.В., Жабин В.И., Королёва О.В., Константинова Л.Н., Крупеня Л.Е., Полоус Е.В., Сельская И.Л., Сельский А.Б., Слизникова И.Н., по вопросу об избрании Ревизионной комиссии следующих кандидатов: Тарасова О.Н., Шалева А.Н., Шклярская Н.Л.
2.2.7. Предварительно утвердить годовой отчёт по результатам 2011 г. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль по результатам 2011 года в сумме 144 тыс. рублей не распределять. Дивиденды по результатам 2011 г. не объявлять.
2.2.8. Поручить ведение годового общего собрания акционеров ОАО "Кемеровский Центральный Универмаг" 15 июня 2012 г. и доклад по 1 вопросу повестки дня Полоус Е.В., ведение протокола – Масленникову О.Н.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – в заседании Совета директоров принимало участие 8 из 9 членов, кворум имелся по всем вопросам. Голосование по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров производилось после обсуждения каждого из вопросов. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров – «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.4. Дата составления протокола – 28 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ___________________________________ И.Л.Сельская
М.П.
3.2. Дата 28 апреля 2012 г.
