Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом, а также об определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых таким эмитентом акций;
- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса "Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций";
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса "Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества";
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЗиК»
1.3. Место нахождения эмитента 620017, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов,18
1.4. ОГРН эмитента 1026605624451
1.5. ИНН эмитента 6663003800
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31749-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zik.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «МЗиК», на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 г.;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «МЗиК», на котором приняты соответствующие решение: 27 апреля 2012 г., Протокол заседания Совета директоров ОАО «МЗиК» № 14/17.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Заседание проводилось путем очного голосования. Решения принимаются простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров. В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров. В соответствии с Уставом ОАО «МЗиК» кворум для принятия решений имеется. Заседание Совета директоров является правомочным.
2.4. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по данным вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня: "Определение цены размещения ценных бумаг"
Решение: Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждую размещаемую акцию.
Цена размещения определена в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и исходя из рыночной стоимости акций Общества, определенной независимым оценщиком.
Для определения рыночной стоимости ценных бумаг привлекались специалисты-оценщики, заключившие трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью "Областной центр экспертиз":
? место нахождения: 620027, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 9-33;
? основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026602337904.
Результаты голосования: ЗА – 7 чел.; ПРОТИВ – 1 чел.; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.
По вопросу 2 повестки дня: "Об увеличении уставного капитала ОАО "МЗиК"
Решение: Предложить годовому общему собранию акционеров рассмотреть вопрос "Об увеличении уставного капитала ОАО "МЗиК" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций".
Формулировка решения:
"Увеличить уставный капитал ОАО "МЗиК" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки на следующих условиях:
? количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 35000 штук (6,59% от ранее размещенных обыкновенных акций ОАО "МЗиК").
? номинальная стоимость одной обыкновенной акции 25 (Двадцать пять) рублей;
? цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждую размещаемую акцию (цена размещения определена Советом директоров (Протокол от 27.04.2012г. №14/17) в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и исходя из рыночной стоимости акций Общества;
? срок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определяется решением о выпуске ценных бумаг.
? оплату размещаемых обыкновенных акций осуществлять денежными средствами в валюте Российской Федерации – российских рублях в наличной и безналичной форме. Безналичная форма оплаты осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента, наличная путем внесения денежных средств в кассу эмитента. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрена;
? способ размещения – открытая подписка;
? круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные обыкновенные акции – резиденты Российской Федерации.
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых обыкновенных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и государственной регистрации отчета об итогах выпуска, внести в Устав ОАО «МЗиК» соответствующие изменения об увеличении уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций".
Результаты голосования: ЗА – 7 чел.; ПРОТИВ – 1 чел. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.
По вопросу 3 повестки дня: "Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год"
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Результаты голосования: ЗА – 7 чел.; ПРОТИВ – 1 чел. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.
По вопросу 5 повестки дня: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2011 года, порядку и срокам их выплаты"
Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества размер дивиденда по акциям Общества по результатам 2011 года и порядок его выплаты:
? 47 руб. 96 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;
? 194 руб. 23 коп. на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в период с 09 июля до 06 августа (включительно) 2012г. путем выплаты через кассу Общества, либо путем перечисления на расчетный счет акционера.
Результаты голосования: ЗА – 7 чел.; ПРОТИВ – 1 чел.; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.
По вопросу 7 повестки дня: "Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества"
Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить "Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии".
Результаты голосования: ЗА – 7 чел.; ПРОТИВ – 1 чел.; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.
По вопросу 8 повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров"
Решение:
8.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "МЗиК" в форме собрания 07 июня 2012г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. 50, зал заседаний. Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 9 час. 00 мин.
Результаты голосования: ЗА – 7 чел.; ПРОТИВ – 1 чел.; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.
8.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2012г.
Результаты голосования: ЗА – 7 чел.; ПРОТИВ – 1 чел.; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.
8.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) О проекте "Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии".
9) Об увеличении уставного капитала ОАО "МЗиК" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
Результаты голосования: ЗА – 7 чел.; ПРОТИВ – 1 чел.; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.
8.4. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п.2 ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах", опубликовать в периодическом издании – газете "Уральский рабочий", акционерам, являющимся работниками ОАО "МЗиК", сообщение вручить под роспись, остальным лицам, имеющим право на участие в общем собрании сообщение направить простыми письмами в срок до 18 мая 2012 года.
Результаты голосования: ЗА – 7 чел.; ПРОТИВ – 1 чел.; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.
8.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора Общества; заключение Ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; проект Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии; Отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО "МЗиК"; Экспертное заключение № 132/2012 от 20.03.2012г. на Отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО "МЗиК; протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров; проект решений годового общего собрания акционеров.
Указанную информацию (материалы) представить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в помещении Общества по адресу г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 18, корп.50, комн.122.
Результаты голосования: ЗА – 7 чел.; ПРОТИВ – 1 чел.; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.
8.6. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования: ЗА – 7 чел.; ПРОТИВ – 1 чел.; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.
8.7. Утвердить список докладчиков по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
? по вопросам №№ 1,2,3,4,9 – Н.В.Клейн – генеральный директор ОАО "МЗиК"
? по вопросам №№ 5,6 – А.Г.Загородних – председатель Совета директоров ОАО "МЗиК"
? по вопросам №№ 7,8 – А.А.Тюрин – зам. генерального директора ОАО "МЗиК".
Результаты голосования: ЗА – 7 чел.; ПРОТИВ – 1 чел. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МЗиК» __________________ Н.В.Клейн
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. М.П.
