«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества (для некоммер-ческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Пермский мукомольный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Пермский мукомольный завод»
1.3. Место нахождения акционерного общества: Россия, 614600, г. Пермь, ул. Данщина, д.1а.
1.4. ОГРН акционерного общества: 1025900760566
1.5. ИНН акционерного общества : 5903003690
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30569-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации: http://www.permill.ru/main/about_info.php
2. Содержание сообщения.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года по адресу: г. Пермь, ул. Данщина, 1а, Зал заседаний ОАО «Пермский мукомольный завод» (3-й этаж административно-бытового корпуса) в 14 часов 00 минут по местному времени.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут в день проведения общего собрания акционеров.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 г.
5. Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 г.
6. Утверждение вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных исполнением ими своих обязанностей.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 5 мая 2012г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (в рабочие дни) по адресу: г. Пермь, ул. Данщина, 1а., кабинет № 57. Контактный телефон: (342) 238 65 17.
2.7. Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 27 апреля 2012 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
ОАО «Пермский мукомольный завод» А.В. Шангин
3.2. Дата «27» апреля 2012 г.
