Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сельский дом"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сельский дом"
1.3. Место нахождения эмитента: 460024, г.Оренбург, ул.Туркестанская, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1025601025724
1.5. ИНН эмитента: 5610061613
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01784-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.selskydom.ru
2. Содержание сообщения
1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное личное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2. дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2012г.
3. место проведения общего собрания акционеров: г.Оренбург, ул.Туркестанская, 5, каб. 302
4. время проведения общего собрания акционеров: 16.00
5. время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 15.30
6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2012г.
7. вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение порядка распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результа-там первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «СЕЛЬСКИЙ ДОМ».
8. Принятие решения об увеличении уставного капитала акционерного общества на 399 900 000 рублей путем размещения дополнительных акций путем закрытой подписки.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в процессе размещения дополнительных акций ОАО «СЕЛЬСКИЙ ДОМ», при приобретении ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, Оренбургской областью в лице Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.
8. порядок извещения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: до 28.04.2012 года каждому из указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение в письменной форме о проведении годового общего собрания акционеров с указанием предусмотренных сведений с приложением соответствующих материалов
9. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: необходимо включить в сообщение о проведении годового общего собрания сведения, предусмотренные п.2 ст.52 закона «Об акционерных обществах», а также с 28.04.2012г. предоставить возможность для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, список кандидатов в члены Совета директоров, список кандидатов в Ревизионную комиссию, выписку из настоящего протокола заседания совета директоров общества и иные предусмотренные документы
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сафонов А.В.
3.2. Дата: 28.04.2012
