КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Машзавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Машзавод»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Чита
1.4. ОГРН эмитента 1027501157144
1.5. ИНН эмитента 7536000728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20294-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.zavod.chita.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2012 года протокол № 4.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Машзавод» и утвердить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Машзавод» - собрание (совместное присутствие акционеров).
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Машзавод» - 08 июня 2012 года
- место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Машзавод» - г.Чита, ул. Новобульварная, 55, зал заседания заводоуправления.
- время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Машзавод» - 10 час. 00 мин. По местному времени.
- время начала и место проведения регистрации лиц, участвующих в годового общего собрания акционеров ОАО «Машзавод» - 9 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г.Чита, ул. Новобульварная, 55, зал заседания заводоуправления.
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Машзавод» - 08 мая 2012 года.
- повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Машзавод»:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
7. Утверждение выплаты единовременного вознаграждения председателю ревизионной комиссии в сумме 3000 рублей.
8. Утверждение протоколов по продаже недвижимости.
- порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Машзавод», о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Машзавод»:
• сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Машзавод» осуществить не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Машзавод»;
• сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Машзавод» опубликовать в газете «Забайкальский рабочий».
- перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годового общего собрания акционеров ОАО «Машзавод», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Машзавод»:
• годовой отчет ОАО «Машзавод» по итогам деятельности в 2011 году;
• годовая бухгалтерская отчетности ОАО «Машзавод» за 2011 год, в том числе заключение аудитора;
• заключение ревизионной комиссии ОАО «Машзавод» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Машзавод» по итогам деятельности в 2011 году;
• рекомендации совета директоров ОАО «Машзавод» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, у убытков общества по результатам финансового года;
• сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Машзавод»;
• информация о наличии либо отсутствия письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- порядок предоставления информации:
Информация, подлежащая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Машзавод», будет предоставляться в течении 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Машзавод» в помещении по месту нахождения исполнительного органа общества – г. Чита, ул. Новобульварная, 55, зал заседания заводоуправления.
- формы и тесты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Машзавод»:
Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годового общего собрания акционеров ОАО «Машзавод» (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Машзавод».
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Машзавод» _____________________ Н.А.Кадушкин
3.2. Дата: 27 апреля 2012 года
