Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Омсккровля"
1.3. Место нахождения эмитента: 644040, Омск-40, ул. Комбинатская, 38, а/я 544
1.4. ОГРН эмитента: 1025500521826
1.5. ИНН эмитента: 5501001004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00566-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.eomsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним, без предварительного направления (вручения)бюллетеней)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 апреля 2012 г., 644040, г.Омск-40, а/я-544, ул. Комбинатская, 38, зал заседаний заводоуправления
2.3. Кворум общего собрания: 6 914 007 голосов, что составляет 95,89% от общего количества голосующих акций
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Принять к сведению заключение ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
«За» - 6914007 (100,00 %)
«Против» - 0 (0,000%)
«Воздержался» - 0 (0,000%)
«Признано недействительными» -0 (0,00%)
«Не получено» - 0 (0,000%)
2.Заключение Аудитора утвердить.
Итоги голосования:
«За» - 6914007 (100,00%)
«Против» - 0 (0,000%)
«Воздержался» - 0 (0,000%)
«Признано недействительными» - 0 (0,00%)
«Не получено» - 0 (0,000%)
3.Годовой отчет общества утвердить.
Итоги голосования:
«За» - 6914007 (100,00%)
«Против» - 0 (0,000%)
«Воздержался» - 0 (0,000%)
«Признано недействительными» - 0 (0,00%)
«Не получено» - 0 (0,000%)
4.Годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках утвердить.
Итоги голосования:
«За» - 6914007 (100,00%)
«Против» - 0 (0,000%)
«Воздержался» - 0 (0,000%)
«Признано недействительными» - 0 (0,00%)
«Не получено» - 0 (0,000%)
5.Не выплачивать дивиденды по акциям за 2011 год.
Итоги голосования:
«За» - 6913197 (99,98 %)
«Против» - 810 (0,02 %)
«Воздержался» - 0 (0,000 %)
«Признано недействительными» - 0 (0,00%)
«Не получено» - 0 (0,000%)
6.Избрать членами Совета директоров.
Итоги голосования:
Сычихин Вячеслав Александрович - 6914007 (100,00%)
Чернявская Наталья Михайловна - 6914007 (100,00%)
Червонная Ирина Валентиновна - 6914007 (100,00%)
Коносевич Виктория Валерьевна - 6914007 (100,00%)
Ласковец Ирина Евгеньевна - 6914007 (100,00%)
Ласковец Олег Викторович - 6914007 (100,00%)
Ласковец Андрей Михайлович -6914007 (100,00%)
«Против всех кандидатов» - 0 (0,000%)
«Признано недействительными» - 0 (0,000%)
«Не получено» - 0 (0,000%)
7. Избрать членами Ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
Голощапова Людмила Андреевна - 845 (100,00%)
Антилогова Тамара Петровна - 845 (100,00%)
Иванова Ольга Михайловна - 845 (100,00%)
«Против » - 0 (0,000%)
«Воздержался» - 0 (0,000%)
«Признано недействительными» - 0 (0,00%)
«Не получено» - 0 (0,000%)
При подсчете голосов по данному вопросу не учитывались голоса, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества в количестве - 6913162
8. Утвердить Аудитором ОАО «Омсккровля» ООО АФ «Финанс- Аудит».
Итоги голосования:
«За» - 6914007 (100,00 %)
«Против» - 0 (0,000%)
«Воздержался» - 0 (0,000%)
«Признано недействительными» - 0 (0,00%)
« Не получено» - 0 (0,000%)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Принять к сведению заключение ревизионной комиссии.
2.Заключение Аудитора утвердить.
3.Годовой отчет общества утвердить.
4.Годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках утвердить.
5.Не выплачивать дивиденды по акциям за 2011 год.
6.Избрать членами Совета директоров (кумулятивное голосование 7 мест):
Ласковец Андрей Михайлович
Чернявская Наталья Михайловна
Сычихин Вячеслав Александрович
Червонная Ирина Валентиновна
Коносевич Виктория Валерьевна
Ласковец Олег Викторович
Ласковец Ирина Евгеньевна
7. Избрать членами Ревизионной комиссии:
Голощапова Людмила Андреевна
Антилогова Тамара Петровна
Иванова Ольга Михайловна
8. Утвердить Аудитором ОАО «Омсккровля» ООО АФ «Финанс- Аудит».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Омсккровля» А. М. Ласковец
3.2. Дата: 28.04.2012
