о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «Приморскуголь»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край,
город Владивосток, улица Тигровая, дом 29.
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259636
1.5. ИНН эмитента: 2540016954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30087-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2123
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с п.п. 25 п. 27.2 ст. 27 Устава ОАО «Приморскуголь», принять решение о реализации Обществом полномочий акционера / участника в других организациях, а именно поручить представителю Общества как акционеру Закрытого акционерного общества «Шахтоуправление Восточное» принять следующее решение по вопросу повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «ШУ Восточное»:
«1. Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «ШУ Восточное» в следующем составе:
- Макеев Роман Васильевич;
- Силаев Василий Алексеевич;
- Чалбышев Илья Андреевич».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 26.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 33 по итогам заочного голосования Совета директоров ОАО «Приморскуголь» от 27.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО «Приморскуголь»
(доверенность № 1 от 28.02.2012 г.) ______________ / А.П. Заньков
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. М.П.
