об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Союз-Телефонстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Союз-Телефонстрой».
1.3. Место нахождения эмитента
121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027739058467
1.5. ИНН эмитента
7726074069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00594-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.s-ts.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров.
Кворум имеется (7 из 7).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня, подлежащих раскрытию.
По вопросу №1 повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой».
Результаты голосования: за – 7; против – 0; воздержался – 0.
По вопросу №1.1. повестки дня: Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой».
Результаты голосования: за – 7; против – 0; воздержался – 0.
По вопросу №1.2. повестки дня: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой» и определение категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
Результаты голосования: за – 7; против – 0; воздержался – 0.
По вопросу №1.3. повестки дня: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой».
Результаты голосования: за – 7; против – 0; воздержался – 0.
По вопросу №1.4. повестки дня: О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания и утверждении формы сообщения о проведении общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой».
Результаты голосования: за – 7; против – 0; воздержался – 0.
По вопросу №1.5. повестки дня: Об определении перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой», и порядка ее предоставления.
Результаты голосования: за – 7; против – 0; воздержался – 0.
По вопросу №1.6. повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой».
Результаты голосования: за – 7; против – 0; воздержался – 0.
По вопросу №1.7. повестки дня: О назначении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты голосования: за – 7; против – 0; воздержался – 0.
2.3. Содержание решений совета директоров, подлежащих раскрытию.
По вопросу№1 повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой».
По вопросу№1.1. повестки дня:
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой» 05 июня 2012 года в 10.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1 в форме собрания . Бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр. 1. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Союз-Телефонстрой» 05 июня 2012 года 09 часов 00 мин.
По вопросу№1.2. повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой»:
Одобрение сделки с заинтересованностью - Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России».
Одобрение сделки с заинтересованностью - Договора залога ценных бумаг с ОАО «Сбербанк России».
Определить, что по всем вопросам повестки дня имеют право голосовать владельцы обыкновенных акций ОАО «Союз-Телефонстрой». Заинтересованным лицом в данных сделках выступает Закрытое акционерное общество «ИНФРА Инжиниринг», являющееся аффилированным лицом ОАО «Союз-Телефонстрой» и ЗАО «Регионстрой», в связи с чем ЗАО «ИНФРА Инжиниринг» не участвует в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
По вопросу№1.3. повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой» 26 апреля 2012 года.
По вопросу№1.4. повестки дня:
Утвердить прилагаемую форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой», направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой» простым письмом.
По вопросу№1.5. повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой»:
Сведения о сделках, подлежащих одобрению.
Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой» можно ознакомиться в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр. 1, с 11 мая 2012 года по рабочим дням с 11 часов до 12 часов у директора департамента правового сопровождения ОАО «Союз-Телефонстрой» Демина А. А.
По вопросу№1.6. повестки дня:
Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой».
По вопросу№1.7. повестки дня:
На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Союз-Телефонстрой», проводимом 05 июня 2012 года, назначить Председателем собрания Чередниченко Николая Михайловича, секретарем собрания Демина Алексея Анатольевича.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров.
26.04.2012
2.5. Дата составления и номер заседания совета директоров.
№221 от 27.04.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. В. Петухов
(подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012 г.
М.П.
