Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МОСКОМБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 119146, г.Москва, ул.1-я Фрунзенская, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739223687
1.5. ИНН эмитента: 7727065444
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3172
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.moscombank.ru
2. Содержание сообщения
Совет ОАО "МОСКОМБАНК" принял решение (Протокол от 02 мая 2012 года № 01-04/06) о проведении Годового Общего собрания акционеров:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 23 мая 2012 года;
место проведения общего собрания акционеров эмитента – г.Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д.5, офис ОАО «МОСКОМБАНК»;
время проведения общего собрания акционеров эмитента – 16 часов 00 минут;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д.5.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента – 15 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – не применимо, так как годовое Общее собрание акционеров Общества будет проведено в форме собрания (совместного присутствия). При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22 мая 2012 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 02 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении порядка ведения Годового Общего собрания ОАО «МОСКОМБАНК».
2. Об утверждении годового отчёта ОАО «МОСКОМБАНК» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках по итогам 2011 года и заключения Ревизионной комиссии Банка.
3. О распределении прибыли ОАО «МОСКОМБАНК» и выплате дивидендов по акциям ОАО «МОСКОМБАНК» по итогам 2011 года.
4. Об избрании Совета ОАО «МОСКОМБАНК».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОМБАНК».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «МОСКОМБАНК».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект решения Годового Общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 мая 2012 года по 22 мая 2012 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 23 мая 2012 года во время проведения собрания по адресу:
г.Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д.5, офис ОАО «МОСКОМБАНК»;
официальный веб-сайт Общества в сети Интернет: www.moscombank.ru
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Председателя Правления - Руководитель Казначейства К.А. Гирба
3.2. Дата: 02 мая 2012 года
