об отдельных решениях, принятых советом директоров Эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ККС-Групп"
1.3. Место нахождения эмитента 300028, г. Тула, ул. Болдина, д.106
1.4. ОГРН эмитента 1097154022547
1.5. ИНН эмитента 7130183529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55462-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://in-vek.ru/-q-q
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2/3 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров Общества
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
-по первому вопросу повестки дня: решение принято
-по второму вопросу повестки дня: решение принято
-по третьему вопросу повестки дня: решение принято
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По Вопросу № 1 Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между Обществом и ОАО "ИНВЭК" №б/н от 30.12.2009г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принято решение:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ККС-Групп" управляющей организации - ОАО "ИНВЭК" №б/н от 30.12.2009г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №1 к опросному листу.
По Вопросу № 2 Об одобрении Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между Обществом и ОАО "ИНВЭК" №б/н от 30.12.2009г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принято решение:
Одобрить заключение Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ККС-Групп" управляющей организации - ОАО "ИНВЭК" №б/н от 30.12.2009г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №2 к опросному листу.
По Вопросу № 3: Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между Обществом и ОАО "ИНВЭК" №б/н от 11.08.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принято решение:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ККС-Групп" управляющей организации - ОАО "ИНВЭК" №б/н от 11.08.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №3 к опросному листу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6/33 от 02 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей организации ОАО "ККС-Групп" (ОАО "ИНВЭК") Г. А. Кочетков
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.
