Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.3. Место нахождения эмитента: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д.21
1.4. ОГРН эмитента: 1054003521021
1.5. ИНН эмитента: 4029032450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55167-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.remputmash.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 мая 2012 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 248025 г. Калуга, пер. Малинники д. 21, ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»;
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 330 626, что составляет 100% размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 2 330 626, что составляет 100% размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1.По первому вопросу – 2 330 626 голосов.
2.По второму вопросу – 2 330 626 голосов.
3.По третьему вопросу – 2 330 626 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
1.По первому вопросу – 2 330 626 голосов. Кворум имеется.
2.По второму вопросу – 2 330 626 голосов. Кворум имеется.
3.По третьему вопросу – 2 330 626 голосов. Кворум имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
3.Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» путем размещения дополнительных акций.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА»: - 2 330 626 голосов.
«ПРОТИВ»: - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.
Принятое решение:
Определить следующее количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и прав, предоставляемых этими акциями:
- Количество объявленных акций: 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций;
- Номинальная стоимость одной объявленной акции: 1 000 (одна тысяча) рублей;
- Категория (тип) объявленных акций: обыкновенные именные акции;
- Права, предоставляемые объявленными акциями: объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА»: - 2 330 626 голосов.
«ПРОТИВ»: - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.
Принятое решение:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
Статью 4 Устава Общества дополнить пунктом 4.6.:
«4.6. Общество вправе дополнительно разместить 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).
Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества».
Остальные пункты и статьи Устава Общества оставить без изменений.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА»: - 2 330 626 голосов.
«ПРОТИВ»: - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.
Принятое решение:
1) Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» (далее – Общество) путем размещения 2 139 786 (два миллиона сто тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят шесть) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в пределах количества объявленных акций.
2) Определить:
Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (основной государственный регистрационный номер 1037739877295).
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций – 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию.
Форма оплаты дополнительных акций: акции дополнительного выпуска оплачиваются обыкновенными именными бездокументарными акциями следующих обществ:
-обыкновенными именными бездокументарными акциями Открытого акционерного общества «Абдулинский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых машин и производству запасных частей» в количестве 161 728 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать восемь) штук, что в процентном соотношении составляет 100 % пакет минус одна обыкновенная именная бездокументарная акция,
-обыкновенными именными бездокументарными акциями Открытого акционерного общества «Верещагинский завод «Ремпутьмаш» по ремонту путевых машин и производству запасных частей» в количестве 259 832 (двести пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать два) штуки, что в процентном соотношении составляет 100 % пакет минус одна обыкновенная именная бездокументарная акция,
-обыкновенными именными бездокументарными акциями Открытого акционерного общества «Оренбургский путеремонтный завод «Ремпутьмаш» в количестве 70 877 (семьдесят тысяч восемьсот семьдесят семь) штук, что в процентном соотношении составляет 100 % пакет минус одна обыкновенная именная бездокументарная акция,
-обыкновенными именными бездокументарными акциями Открытого акционерного общества «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» в количестве 410 826 (четыреста десять тысяч восемьсот двадцать шесть) штук, что в процентном соотношении составляет 100 % пакет минус одна обыкновенная именная бездокументарная акция,
-обыкновенными именными бездокументарными акциями Открытого акционерного общества «Свердловский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш» в количестве 419 092 (четыреста девятнадцать тысяч девяносто два) штуки, что в процентном соотношении составляет 100 % пакет минус одна обыкновенная именная бездокументарная акция,
-обыкновенными именными бездокументарными акциями Открытого акционерного общества «Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш» в количестве 385 252 (триста восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят два) штуки, что в процентном соотношении составляет 100 % пакет минус одна обыкновенная именная бездокументарная акция.
Сведения об оценщиках, привлекаемых для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции:
1. Виноградов Андрей Вениаминович, заключивший трудовой договор с Закрытым акционерным обществом «Центр экономико-управленческого консультирования «Ким и Партнеры»;
2. Комиссаров Григорий Андреевич, заключивший трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр менеджмента оценки и консалтинга»;
3. Котов Сергей Андреевич, заключивший трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр менеджмента оценки и консалтинга»;
4. Хатуева Лялина Хазретовна, заключившая трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр менеджмента оценки и консалтинга»;
5. Пономарева Анна Андреевна, заключившая трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр менеджмента оценки и консалтинга».
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 мая 2012 года, протокол № 06.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Е.К. Яковлев
3.2. Дата: 02.05.2012 г.
